Swan Bitcoin accusée de retraits d’initiés auprès de Prime Trust avant l’effondrement

Swan Bitcoin fait face à une plainte pour faillite déposée dans le Delaware, au sujet d’allégations selon lesquelles la société aurait retiré environ 1 milliard de dollars US d’actifs numériques de Prime Trust avant l’effondrement du dépositaire crypto en 2023. Le PCT Litigation Trust, chargé des efforts de recouvrement liés aux procédures de faillite de Prime Core Technologies, a déposé la plainte auprès de la US Bankruptcy Court pour le District of Delaware. D’après les documents déposés au tribunal, Swan aurait eu accès à des informations confidentielles sur la dégradation de la situation financière de Prime Trust et aurait utilisé cette connaissance pour retirer des fonds avant le début des procédures de faillite, tandis que la plupart des autres clients de Prime Trust ont subi des pertes importantes.

Allégations de connaissance interne et de communications

La poursuite affirme que Swan a tiré profit d’un accès à des informations confidentielles concernant les difficultés financières de Prime Trust. Les dossiers judiciaires indiquent qu’un cadre dirigeant de Prime Trust, qui conseillait aussi Swan en privé, a communiqué avec le PDG de Swan, Cory Klippsten, via des messages chiffrés peu avant l’intervention des régulateurs du Nevada. La plainte précise que ces messages étaient configurés pour s’effacer automatiquement après 24 heures pendant la période précédant les retraits de Swan.

Actifs identifiés pour le recouvrement

Le trust de contentieux cherche à récupérer des avoirs substantiels en vue d’une redistribution aux créanciers. Les actifs identifiés dans la plainte incluent environ 11 994 BTC d’une valeur d’environ 938 millions de dollars US (1,31 milliard de dollars australiens), ainsi que 24,66 millions de dollars US (34,52 millions de dollars australiens) en espèces, environ 5 millions de dollars US (7 millions de dollars australiens) en stablecoins, et 91 144 XRP d’une valeur d’environ 129 484 dollars US (181 278 dollars australiens).

Fermeture réglementaire de Prime Trust et faillite

Prime Trust a été mise à l’arrêt par les régulateurs du Nevada en juin 2023 avant de déposer le bilan deux mois plus tard, dans un contexte de reproches selon lesquels l’entreprise ne pouvait pas honorer ses obligations envers les clients.