Mesures d’application

Dans une note de recherche de vendredi du groupe bancaire d’investissement William Blair, la société de paiements Wise devrait soumettre à nouveau sa demande de charte aux États-Unis dans le cadre du framework de la loi GENIUS, après son rejet par le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) mardi 22 juillet. L’OCC a rejeté la demande de Wise visant à créer une banque fiduciaire nationale, en invoquant des programmes de conformité insuffisants en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (A

Selon Foresight News citant INBi, François Garcin, un conseiller qui a aidé à construire les activités françaises de MARA, a poursuivi MARA Holdings le 22 juillet devant la cour de district des États-Unis pour le district sud de New York, réclamant plus de 11 millions d’euros de rémunération impayée. Garcin affirme que la société n’a pas réglé 2,4 millions d’euros de frais de conseil et environ 5,92 millions d’euros de commissions de réussite (4 % de l’investissement de 148 millions d’euros d’Ex

Selon les informations de Daily NK publiées jeudi, les autorités nord-coréennes ont arrêté un groupe d’anciens opérateurs cyber de l’État et de spécialistes en informatique, accusés d’avoir piraté les réseaux internes de la banque centrale du pays ainsi que ceux de la Banque du commerce extérieur. D’après les allégations, le groupe aurait converti des fonds publics volés en cryptomonnaie, puis les aurait blanchis via des courtiers basés en Chine, rapporte le média en citant une source anonyme de

D’après Daily NK, les autorités nord-coréennes ont arrêté, le 12 juillet, un groupe de pirates informatiques lié à l’agence de renseignement du pays pour s’être infiltré dans les réseaux de la banque centrale et de la banque du commerce extérieur, et pour avoir dérobé des fonds publics destinés aux échanges commerciaux. Le groupe, mené par un vétéran de l’unité de cyber-guerre de l’agence des services d’espionnage, a recruté des diplômés en informatique issus d’universités d’élite et a utilisé d

D’après Agência Brasil, le parquet de l’État de São Paulo a déposé une plainte civile le 25 juillet contre les développeurs World developer Tools for Humanity et Amazon AWS Serviços Brasil pour collecte illégale de données d’iris auprès de plus de 400 000 personnes. La collecte de données visait des populations économiquement vulnérables à São Paulo, avec des incitations financières allant de 300 à 700 reais brésiliens. Le parquet cherche à obtenir la suspension de la collecte des données d’iris

Selon la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong, Victory Securities Limited a reçu une amende de 1,7 million de HK$ et une suspension des licences de ses dirigeants pour des violations réglementaires. La société a suspendu les activités de trading d’actifs virtuels pour les utilisateurs de Chine continentale en février 2026, ne conservant que la possibilité de retrait, tout en arrêtant les dépôts et les nouvelles transactions, afin de se conformer aux exigences de la SFC et aux pol

D’après BlockBeats, des régulateurs financiers chinois de Shenzhen, dont la branche locale de la Banque populaire de Chine, la Commission de régulation des valeurs mobilières, le Bureau de l’information sur Internet et l’Administration financière locale, ont annoncé conjointement la fermeture, le 25 juillet, de plusieurs comptes de réseaux sociaux faisant la promotion d’activités illégales liées aux crypto-actifs. Les comptes fermés incluaient notamment « USDT Merchant Exchange Group », « Play V

D’après ChainCatcher, le 22 juillet, Dritan Kapllani Jr a blanchi 126,7 ETH d’une valeur d’environ 239 000 dollars. Le suspect, enquêté par le détective on-chain ZachXBT, est accusé d’avoir volé des actifs de cryptomonnaie d’une valeur totale de 19 millions de dollars grâce à des tactiques d’ingénierie sociale.

Le Centre conjoint de coordination des cybercrimes (JPC3), mené par la Police fédérale australienne, a averti que des réseaux criminels déploient une intelligence artificielle pour mettre en place des stratagèmes d’investissement trompeurs ayant dérobé des dizaines de millions de dollars à des investisseurs australiens. Cet avertissement coïncide avec l’expansion de « Clickfit », une initiative nationale de cybersécurité et de prévention des risques visant à encourager les consommateurs numériqu

D’après le Joint Policing Cybercrime Coordination Centre (JPC3), mené par la Federal Police australienne, des réseaux criminels déploient des IA pour mettre en place des escroqueries d’investissement frauduleuses qui ont déjà volé plus de $45 millions aux investisseurs australiens en 2026. Le JPC3 a noté que des syndicats transnationaux utilisent l’IA pour générer automatiquement des plateformes de trading contrefaites, de faux articles d’actualité, des pages d’accueil réalistes et des chatbots

Selon Shenzhen News Network, des régulateurs chinois, notamment la branche de Shenzhen de la Banque populaire de Chine, le bureau de Shenzhen de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et le bureau de Shenzhen de l’Information sur Internet, ont lancé le 25 juillet une action conjointe d’application des règles afin de supprimer des comptes de réseaux sociaux non autorisés. Les comptes visés se livraient à deux types d’infractions : la promotion du trading de cryptomonnaies

D’après BlockBeats, Poolin Technology Pte. Ltd. et ses deux filiales américaines, Lonestar Dream et Lonestar Taproot, ont déposé une demande de protection contre la faillite au titre du Chapter 11 le 22 juillet dans le New Jersey. Les documents judiciaires indiquent un total de dettes d’environ 173,1 millions de dollars pour des actifs de moins de 10 millions de dollars, avec un nombre de créanciers compris entre 10 000 et 25 000. La plus importante dette unique, d’environ 163,7 millions de doll

D’après Caixin, un tribunal intermédiaire de Mongolie intérieure a confirmé une condamnation visant Ma et quatre co-détenus dans une affaire de règlement illégal de paiements liés à des opérations de jeux d’argent en ligne. Du 24 mai 2022 au 18 octobre 2023, les cinq prévenus ont traité plus de 29,5 milliards de yuans de règlements via 105 comptes marchands auprès de 10 sociétés de paiement de tiers, en collectant des commissions et des remises en USDT et autres crypto-actifs virtuels, parallèle

Selon Caixin, Xiao Rui, 37 ans, fils d’un ancien responsable de la Commission municipale de Wuhan chargée de l’inspection disciplinaire, a été condamné le 23 juillet par le tribunal de district de Hong Kong à 6 ans et 9 mois d’emprisonnement pour quatre chefs de blanchiment d’argent et un chef d’usage de documents falsifiés. Il a blanchi plus de 64 millions de HKD via des banques clandestines, tout en obtenant une fausse résidence à Hong Kong dans le cadre du désormais interrompu Capital Investm