Une affaire présumée d’usurpation d’assistance a entraîné plus de 13 millions de dollars de pertes dans des portefeuilles de cryptomonnaies, indique le DOJ. L’affaire porte sur de fausses demandes d’assistance, l’accès non autorisé à des comptes numériques, des transferts de portefeuilles et un blanchiment via des dépenses de luxe.
Points clés :
-
- Les autorités affirment qu’un schéma d’usurpation d’assistance a permis d’accéder sans autorisation à des portefeuilles de cryptomonnaies et à des comptes numériques.
-
- Les enquêteurs estiment que les pertes liées aux portefeuilles ont dépassé 13 millions de dollars, avec des victimes supplémentaires encore à l’étude.
-
- Des agences fédérales avaient déjà averti que de faux contacts d’assistance utilisent souvent des annonces de recherche et des affirmations urgentes en matière de sécurité.
Le schéma d’usurpation d’assistance a conduit à des pertes de portefeuilles crypto
Le Department of Justice (DOJ) a annoncé le 11 mai qu’un acte d’accusation vise un présumé schéma de fraude en cryptomonnaies et de blanchiment d’argent dépassant 13 millions de dollars. L’affaire porte sur l’accès non autorisé à des comptes numériques et à des portefeuilles de cryptomonnaies. Les procureurs ont inculpé Trenton Richard David Johnston, 19 ans, du Canada, et Brandon Michael Tardibone, 28 ans, de Miami.
Les documents de tribunal indiquent que l’opération présumée utilisait une usurpation liée à un moteur de recherche populaire et à des entreprises liées aux cryptomonnaies. Une fois l’accès obtenu, les avoirs en cryptomonnaies des victimes auraient été transférés au bénéfice des conspirateurs. Les enquêteurs ont déclaré que d’autres victimes sont encore identifiées, laissant l’ampleur totale des pertes de portefeuilles alléguées ouverte.
Les procureurs ont déclaré :
“Johnston et d’autres co-conspirateurs auraient usurpé des représentants du support d’un moteur de recherche populaire et d’entreprises liées aux cryptomonnaies afin d’obtenir un accès non autorisé aux comptes numériques et aux portefeuilles de cryptomonnaies des victimes.”
Les chefs d’accusation incluent une conspiration en vue de commettre une fraude par fil, et une conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent. Les procureurs ont également retenu une accusation d’hébergement liée à un séjour dans une résidence de luxe dans la région de Miami pendant que Johnston se trouvait illégalement aux États-Unis.
Les allégations de blanchiment relient les produits crypto à des dépenses de luxe
Les allégations de blanchiment portent sur des transactions que les procureurs disent avoir dissimulé la nature et l’origine des produits de la fraude. L’acte d’accusation indique que plus de 1 million de dollars a financé des locations de véhicules de luxe, des achats de bijoux haut de gamme, des sorties nocturnes et des dépenses de divertissement. Le DOJ a détaillé :
“Une fois l’accès obtenu, les conspirateurs auraient transféré les avoirs en cryptomonnaies des victimes pour leur propre bénéfice. Les enquêteurs estiment que les victimes ont subi des pertes dépassant 13 millions de dollars, et que d’autres victimes continuent d’être identifiées.”
Des alertes distinctes de la FBI et de la Federal Trade Commission, publiées avant l’acte d’accusation de Miami, décrivaient des tactiques similaires d’usurpation du support en cryptomonnaies. Ces avertissements décrivaient des schémas dans lesquels des escrocs se faisaient passer pour des membres du support d’une plateforme d’échange ou pour du personnel technique, affirmaient que les comptes étaient compromis et demandaient des identifiants de connexion, des codes d’authentification à deux facteurs, des phrases mnémoniques (seed phrases) ou l’accès à distance à un appareil. Les agences fédérales ont également averti que de faux numéros de support peuvent apparaître via des annonces de recherche sponsorisées et des résultats de recherche manipulés.
Les méthodes décrites dans ces alertes fédérales antérieures reflètent les principales allégations dans l’affaire de Miami, notamment l’usurpation d’assistance, l’accès non autorisé à des comptes, les transferts de portefeuilles de cryptomonnaies et un blanchiment lié à des dépenses de luxe. L’acte d’accusation demeure une allégation, et les prévenus sont présumés innocents tant que leur culpabilité n’a pas été prouvée.
Avertissement : Les informations figurant sur cette page peuvent provenir de sources tierces et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne reflètent pas les points de vue ou opinions de Gate et ne constituent pas un conseil financier, d’investissement ou juridique. Le trading des actifs virtuels comporte des risques élevés. Veuillez ne pas vous fonder uniquement sur les informations de cette page pour prendre vos décisions. Pour en savoir plus, consultez l’
avertissement.
