Coinbase aide la police britannique à détecter des « transactions de chantage » : 5 suspects dans des affaires d’enlèvement ont été condamnés

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase a publié le 18 mai un billet de blog annonçant qu'elle avait aidé une enquête criminelle au Royaume-Uni. Des alertes d'urgence ont été envoyées à la police après que les systèmes internes ont détecté des signaux indiquant qu'un client était contraint pendant un vol. Au final, cela a conduit à cinq condamnations pénales. Le PDG Brian Armstrong a confirmé sur X et a indiqué que l'enquête s'est terminée par la condamnation de cinq personnes.

Chronologie de l’incident confirmée

Juillet 2025 (moment de l’incident) : un homme de 36 ans originaire du Hertfordshire a été confronté à Londres Est, à Shoreditch, lors d’une promenade nocturne, par quatre hommes. Il a été emmené de force dans une résidence, où il a été détenu et battu, et contraint à se connecter à plusieurs comptes financiers, y compris un compte Coinbase. Lorsque les agresseurs ont tenté de transférer des actifs depuis un compte Coinbase, les systèmes de surveillance de Coinbase ont aussitôt détecté une anomalie.

Réponse technique de Coinbase : détection, alerte et traçage on-chain

Détection par le système de surveillance (confirmée) : le système interne de surveillance de Coinbase a identifié une activité anormale, montrant que le client était sous contrainte. L’événement a été immédiatement classé comme urgence et une alerte a été transmise à la police britannique.

Action de traçage on-chain (confirmée) :

· Aider à tracer les fonds volés entre des adresses de blockchain

· Lier l’activité des portefeuilles aux personnes impliquées

· L’équipe de renseignements mondiale de Coinbase a aidé à analyser les suspects détenant un compte Coinbase

· Fournir un soutien pendant le procès au tribunal pénal de St Albans

Le directeur juridique, Paul Grewal, a confirmé sur X : « La technologie de la blockchain nous permet de découvrir et de suivre leurs actions en temps réel. »

Résultats de condamnation et plans de suivi

Cinq condamnations (confirmées) : quatre chefs de complot pour vol, enlèvement et séquestration illégale + un chef de blanchiment d’argent.

Plans de suivi de Coinbase (confirmés) : Coinbase indique vouloir continuer à améliorer ses outils de surveillance et à renforcer sa collaboration avec les forces de l’ordre.

FAQ

Comment le système de surveillance de Coinbase identifie-t-il les transactions sous contrainte ?

D’après les explications de Coinbase, le système identifie une « activité anormale », indiquant que les transactions concernées pourraient avoir lieu sous contrainte, puis il est immédiatement classé comme événement d’urgence. Coinbase n’a pas détaillé dans sa déclaration publique le mécanisme de déclenchement technique précis, mais confirme que le système peut répondre rapidement lorsque l’activité d’un compte présente des anomalies.

Quel rôle juridique la trace blockchain a-t-elle joué dans cette affaire ?

Le grand livre public de la blockchain fournit aux enquêteurs des enregistrements de transactions traçables, utilisés pour suivre la circulation des cryptomonnaies et associer l’activité des portefeuilles aux personnes impliquées. Coinbase décrit la transparence du grand livre comme une « preuve objective », et ces enregistrements ont joué un rôle de soutien pendant l’audience au tribunal pénal de St Albans.

Comment cette affaire illustre-t-elle que le traçage par blockchain est supérieur aux canaux bancaires traditionnels ?

D’après Coinbase, les propriétés transparentes du grand livre public permettent d’éviter les retards procéduraux des demandes au sein des banques traditionnelles pour le suivi des fonds cryptés. Toutes les transactions blockchain sont enregistrées de façon permanente dans le grand livre public, ce qui permet à toute partie disposant de capacités d’analyse pertinentes de les vérifier indépendamment, rendant ainsi le suivi des fonds entre comptes plus rapide.