Un homme de 22 ans condamné à 70 mois pour $263M vol de crypto et blanchiment d’argent

Peines et accusations

Le résident californien Evan Tangeman, 22 ans, a été condamné vendredi à 70 mois de prison fédérale pour son rôle dans le blanchiment du produit d’un réseau présumé de vols de cryptomonnaies s’étendant sur plusieurs États, qui a dérobé environ $263 million d’actifs numériques à des victimes, a indiqué le ministère américain de la Justice. Le juge du tribunal de district Colleen Kollar-Kotelly a prononcé la sentence dans le district de Columbia. Tangeman, de Newport Beach, a plaidé coupable en décembre à une accusation de conspiration relevant de la loi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, et il a également écopé de trois ans de mise sous supervision.

Rôle criminel et méthodes

Tangeman, qui utilisait des pseudonymes en ligne incluant « E », « Tate » et « Evan|Exchanger », a admis, selon les procureurs, avoir converti au moins 3,5 millions de dollars de crypto volée en espèces via un convertisseur d’importantes sommes en cash, et avoir utilisé de faux noms pour louer des demeures de luxe pour des membres du groupe. Le procureur des États-Unis Jeanine Ferris Pirro, du district de Columbia, a qualifié l’opération d’« une structure fondée sur la cupidité à tel point qu’elle frôle le côté caricatural », en citant les additions au club de nuit, les Lamborghini et les montres Rolex financées par la crypto volée. Pirro a également noté que Tangeman a aggravé son rôle en ordonnant la destruction de preuves après l’arrestation de plusieurs co-conspirateurs en 2024, un comportement qu’elle a décrit comme une « conscience de culpabilité ».

Structure organisationnelle

L’entreprise a pris racine dans des amitiés nouées sur des plateformes de jeux en ligne, avec des membres basés dans tout la Californie, le Connecticut, la Floride, New York et à l’étranger, selon les procureurs. Le groupe répartissait le travail entre des hackers de bases de données, des organisateurs, des identificateurs de cibles, des personnes qui téléphonaient en se faisant passer pour des employés d’un échange ou pour du personnel de Google, et des cambrioleurs résidentiels qui visaient les portefeuilles matériels des victimes.

Vol majeur et co-conspirateurs

Le plus gros vol connu du groupe est une attaque d’août 2024 qui a vidé plus de 4 100 BTC provenant d’une seule victime à Washington, D.C., d’une valeur d’environ $230 million à l’époque et aujourd’hui estimée à plus de $321 million aux prix actuels. Les co-accusés Malone Lam et Jeandiel Serrano ont été arrêtés et inculpés en septembre 2024, après que l’enquêteur sur la chaîne ZachXBT les a identifiés publiquement et a allégué l’implication du co-conspirateur Veer Chetal. Le plaidoyer de Tangeman, en décembre dernier, a coïncidé avec la mise sous scellés d’une deuxième mise en accusation modifiée qui a ajouté trois autres défendeurs à l’affaire : Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim et Danish Zulfiqar.

Saisies d’actifs et style de vie

Des agents fédéraux ont saisi une Rolls-Royce Ghost 2022 et une Porsche GT3 RS au domicile de Tangeman, selon des documents déposés, et les procureurs ont indiqué que Lam avait séparément organisé l’achat d’une Lamborghini Urus pour lui. Les membres du groupe plus large louaient des manoirs à Los Angeles, dans les Hamptons et à Miami entre 40 000 et 80 000 dollars par mois, a déclaré le bureau du procureur américain.

Statut de l’enquête

L’enquête, menée par le bureau de terrain de Washington du FBI et par l’IRS Criminal Investigation, et poursuivie par le procureur adjoint des États-Unis Will Hart, reste en cours.