Selon des sources du marché, un homme de 24 ans du Connecticut, Elmin Redzepagic, risque jusqu’à 375 ans de prison pour avoir prétendument détourné près d’un million de dollars de fonds d’investisseurs en cryptomonnaies pour parier sur la plateforme Staking.
L’accusation l’a accusé de se faire passer pour un expert en investissement crypto travaillant pour un gourou du marché nommé « The Chef », promettant de gros rendements aux clients mais utilisant en réalité les fonds pour le jeu. Le mois dernier, un grand jury fédéral l’a inculpé pour un total de 21 chefs d’accusation, dont sept de fraude électronique, 11 de blanchiment d’argent international et trois chefs d’accusation de fausses déclarations à des enquêteurs criminels de l’IRS. Jeudi, Redzepagic a plaidé non coupable de toutes les charges et a été libéré sous caution de 500 000 $.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Le groupe Taizi blanchissait 10,7 milliards de yuan, 62 personnes dont le cerveau, Chen Zhi, sont poursuivies par le parquet du Nord.
Le bureau du procureur de Taipei a inculpé 62 membres du groupe Prince de Cambodge, impliqués dans le blanchiment d'argent et la criminalité organisée pour un montant de 107 milliards de yuans. Après quatre mois d'enquête, le ministère public a requis des peines sévères pour les membres clés et a saisi des biens tels que des maisons de luxe, des supercars et des yachts. Le groupe a utilisé la fraude du « kill pig plan » pour accumuler des revenus illicites, puis a dissimulé les fonds via un système de blanchiment d'argent à plusieurs niveaux. Cette affaire a suscité une coopération judiciaire entre Taïwan et les États-Unis, illustrant la collaboration étroite dans l'application de la loi à l'échelle transnationale.
MarketWhisperIl y a 29m
Kalshi refuse de payer 54 millions de dollars, la controverse sur les transactions d'initiés sur le marché des prévisions s'intensifie
La plateforme de prévision du marché Kalshi a refusé de payer aux utilisateurs la compensation attendue de 54 millions de dollars, arguant que la définition de « sortie » de ses contrats n'inclut pas les cas d'assassinat. L'incident a suscité des soupçons de délit d'initié concernant le concurrent Polymarket, et un sénateur américain prévoit de légiférer pour interdire les contrats de prévision liés à des actions gouvernementales, estimant que de tels marchés biaisent le jugement public.
MarketWhisperIl y a 1h
La police de Hong Kong a démantelé une affaire de blanchiment d'argent impliquant des comptes marionnettes et des échanges de crypto-monnaies, deux criminels ont été condamnés à des peines de prison supplémentaires.
La police de Hong Kong a démantelé une affaire de blanchiment d'argent utilisant des comptes marionnettes et des crypto-monnaies. Deux hommes et femmes du continent impliqués ont reçu des fonds via plusieurs comptes bancaires et ont acheté des crypto-monnaies dans des boutiques d'échange d'actifs virtuels, blanchissant ainsi environ 17,3 millions de HKD. La police a finalement poursuivi les deux personnes, qui ont été condamnées respectivement à 28 mois et 43 mois de prison.
GateNewsIl y a 1h
Le secteur bancaire américain s'oppose fermement à Kraken pour l'accès à la Réserve fédérale, Trump accuse violemment d'entraver l'agenda cryptographique
La plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken devient la première entreprise à détenir un compte principal auprès de la Réserve fédérale américaine, lui permettant de régler directement les transactions en dollars américains, mais cela a suscité une forte opposition du secteur bancaire, qui craint une menace pour la stabilité financière. Les stablecoins pourraient entraîner une fuite de dépôts de 6,6 trillions de dollars, affectant le coût des prêts. Trump soutient l'agenda cryptographique, accusant les banques de bloquer la législation, ce qui montre sa position politique et ses intérêts liés.
MarketWhisperIl y a 2h
L'Espagne saisit une ferme de minage de Bitcoin illégale, impliquant une fraude électrique de plus de 860 000 euros
La police de Catalogne en Espagne a découvert une ferme de minage de Bitcoin illégale, suspectée d'avoir volé pour 860 643 euros d'électricité. La ferme exploite 88 machines de minage en accédant illégalement au réseau électrique haute tension, ce qui présente des risques pour la sécurité. La police a arrêté un suspect, l'enquête est en cours.
GateNewsIl y a 2h
L'affaire du groupe Taizi clôturée ! Le parquet de Taipei demande la peine maximale contre Chen Zhi, saisissant une résidence de luxe de 5,5 milliards et des voitures de luxe
Le bureau du procureur de Taipei a conclu l'enquête sur l'affaire de blanchiment d'argent du groupe Taizi, poursuivi 62 personnes et saisi des actifs d'une valeur de plus de 5,5 milliards, révélant un réseau de flux financiers transnationaux. Depuis 2016, le groupe a créé plusieurs sociétés à Taïwan et a effectué 10,7 milliards de yuan de blanchiment d'argent via des plateformes de jeux et des sociétés étrangères. Le procureur a requis la peine maximale pour le cerveau, Chen Zhiqiu, et plusieurs autres membres font également face à de lourdes peines. L'enquête est toujours en cours.
CryptoCityIl y a 2h
