ZachXBT acusa al fundador de LAB de manipulación del mercado en perjuicio de los inversores minoristas

Bittrex busca anular el acuerdo con la $24M SEC, citando la reversión de la política del regulador sobre cripto

Según los abogados de Bittrex, el intercambio de criptomonedas en quiebra presentó esta semana una moción ante un tribunal federal en Seattle para anular su acuerdo de 2023 con la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. y ordenar a la agencia devolver los 24 millones de dólares en sanciones pagadas. El intercambio sostiene que th

El colapso de Zondacrypto desencadena una investigación por fraude en Polonia

Zondacrypto, una plataforma de compraventa de activos digitales registrada en Estonia, anunció el mes pasado que estaba al borde del colapso después de captar 100 millones de dólares en ahorros de clientes polacos tras una gran campaña de marketing. Desde entonces, la empresa ha dejado de dar servicio a las cuentas de sus clientes y el estado

$20M La víctima de una estafa de “pig butchering” presenta una demanda contra Citibank

Michael Zidell demanda a Citibank en un tribunal federal de Manhattan por $20M en transferencias de pig butchering, alegando negligencia en la AML y alertas ignoradas. Resumen: El artículo describe la demanda de Michael Zidell contra Citibank en un tribunal federal de Manhattan, alegando que los controles AML negligentes permitieron que 20 millones de dólares fueran enviados a estafadores de pig butchering a través de cuentas vinculadas a Carolyn Parker y Guju Inc. Presenta el caso en medio del aumento de estafas cripto y vulnerabilidades sistémicas de AML entre fiat y cripto.

Hombre de California condenado a 6,5 años en la red de robo de $250M en criptomonedas

Un juez federal en Washington, D.C. sentenció el miércoles a Marlon Ferro, residente de 20 años de California, a 78 meses de prisión por su papel en una red delictiva que robó más de 250 millones de dólares en criptomonedas a víctimas en todo Estados Unidos, según registros judiciales. Ferro, quien operó

Kenia detiene a sospechosos de una plataforma de estafa de inversión cripto con IA; el tribunal ordena 7 días de prisión preventiva

De acuerdo con medios locales que citan documentos judiciales, el Grupo de Investigación de Fraude en el Mercado de Capitales de la Agencia de Investigaciones Criminales de Kenia (DCI) arrestó el 4 de mayo a un sospechoso, Dickson Ndege Nyakango, en la sucursal del banco I&M en Kenyatta Avenue. Los detectives de la DCI indicaron ante el tribunal que la plataforma de estafa en cuestión presuntamente estafó a varios inversores por aproximadamente 440 mil dólares; el tribunal ordenó mantener a Nyakango en detención preventiva en la comisaría de policía de Kiliyama por siete días.