Acciones de ejecución

La senadora Elizabeth Warren está presionando a los reguladores para bloquear la carta bancaria de World Liberty Financial, vinculada a Trump, debido a preocupaciones sobre la propiedad extranjera y la posible corrupción, exigiendo una divulgación completa de los principales accionistas en medio de las crecientes tensiones en la supervisión de las criptomonedas.

La Oficina de Impuestos Nacionales ha divulgado información de seguridad durante el proceso de confiscación de activos virtuales, lo que ha generado dudas sobre el robo de activos virtuales. La policía ha recibido denuncias relacionadas y está verificando la situación, este incidente podría impulsar reformas en la protección y gestión de seguridad de los activos virtuales.

Las congelaciones y confiscaciones de criptomonedas por parte de la Fuerza de Tarea contra Estafas del Centro de Estafas de redes criminales del sudeste asiático han superado los $580 millones, según el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. En un anuncio del jueves, Jeanine Pirro declaró que la fuerza había logrado “progresos significativos” en

Tether congeló 4.2 mil millones de USDt en tres años a medida que los reguladores aumentaron la supervisión sobre los delitos relacionados con las criptomonedas. La oferta de USDt cayó en 2.7 mil millones de dólares en dos meses, marcando la caída más pronunciada desde 2022. Las autoridades confiaron en Tether para bloquear carteras y restringir fondos vinculados a fraudes. Emisor de stablecoin Teth

Tether ha congelado aproximadamente $4.2 mil millones en USDT vinculados a actividades ilegales, demostrando su compromiso con la lucha contra el crimen en criptomonedas. La acción, que no ha desestabilizado el mercado de USDT, enfatiza el cumplimiento y mejora la confianza de los usuarios en la stablecoin.

Las acusaciones contra Axiom Exchange revelan que Broox Bauer explotó paneles internos para rastrear carteras privadas en esquemas de comercio con información privilegiada, dirigidos a traders de alto volumen. La falta de controles de acceso genera preocupaciones de seguridad significativas, lo que ha llevado a solicitar una investigación.

Tether congeló aproximadamente 4,2 mil millones de dólares en Tether, en coordinación con el Departamento de Justicia de EE. UU. en relación con operaciones de fraude y lavado de dinero de "pump and dump". Las autoridades estadounidenses incautaron 61 millones de dólares en Tether, lo que indica un aumento en las actividades de lavado de dinero con criptomonedas, especialmente en la comunidad de habla china. El GAFI hace un llamado a los países para fortalecer la regulación y combatir este tipo de delitos financieros.

El fundador del Grupo 360, Zhou Hongyi, señaló que el gobierno de Estados Unidos presenta varios problemas en su manejo de Bitcoin en el caso de Chen Zhi, y enfatizó la intención oculta de apropiación de activos detrás de ello. Estados Unidos, sin que nadie resulte perjudicado, crea un ciclo cerrado mediante ataques y cosechas, aprovechando la oportunidad para apoderarse de los activos de otros, lo que demuestra los peligros profundos de los ataques a nivel nacional.

OpenAI despide a un empleado por utilizar información confidencial en su trabajo para realizar operaciones con información privilegiada en plataformas de predicción de mercado, violando las políticas de cumplimiento de la empresa. Una plataforma de análisis en cadena ha reportado que se han marcado 77 transacciones sospechosas, que involucran información interna de OpenAI. El problema de las operaciones con información privilegiada en plataformas de predicción continúa generando preocupación, y el uso de información interna en la industria tecnológica se convierte en un nuevo desafío.

Tether ha congelado aproximadamente $4.2 mil millones en USDT relacionados con actividades ilegales, con $3.5 mil millones solo en este año. También colaboraron con el Departamento de Justicia de EE. UU. para congelar $61 millones vinculados a fraudes criptográficos a gran escala. La oferta circulante de USDT ha superado los $180 mil millones, reforzando su estatus como la stablecoin más grande. Tether puede congelar remotamente tokens a solicitud de las fuerzas del orden para ayudar en investigaciones y frenar delitos financieros.

La oficina de impuestos de Corea del Sur transfirió 4 millones de tokens Pre-Retogeum, valorados en aproximadamente 4.8 millones de dólares, después de publicar una foto que contenía la frase de recuperación de 12 palabras de una billetera Ledger. Este incidente expuso las deficiencias en la seguridad de las instituciones gubernamentales para la custodia de activos digitales. Aunque los tokens han sido devueltos, se muestra la necesidad de fortalecer la protección de los activos digitales.

Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, reveló que el ex presidente de la SEC, Gary Gensler, supuestamente se disculpó con él respecto a su prolongada batalla legal. Se informa que este intercambio ocurrió durante una reunión sobre políticas de activos digitales en la Casa Blanca. Ripple desafió la estrategia de cumplimiento de Gensler, ganando una sentencia histórica en 2023 que determinó que XRP no es un valor. Se espera que la disputa legal concluya oficialmente a principios de 2025.

OpenAI despidió a un empleado por su presunta utilización de información confidencial interna para realizar operaciones con ventaja en el mercado de predicciones, violando las políticas de cumplimiento de la empresa. El incidente es la primera vez que una gran empresa tecnológica despide a un empleado por insider trading, y ha generado preocupación sobre la regulación del mercado de predicciones. Los datos en la cadena muestran que, además de ese empleado, existen varias transacciones sospechosas, lo que podría indicar un problema más amplio de filtración de información interna.

Tether anunció el 27 de febrero que había congelado aproximadamente 4.2 mil millones de dólares en criptomonedas, principalmente por actividades "ilegales". Esta congelación incluye 61 millones de dólares en USDT, relacionados con estafas de "pumping and dumping". Como emisor de stablecoins, Tether tiene la capacidad de congelar remotamente carteras específicas, lo que demuestra su carácter centralizado. Los estudios indican que las actividades de lavado de dinero con criptomonedas están en rápido aumento, y el FATF hace un llamado a fortalecer la regulación para hacer frente a los desafíos relacionados.

Un nuevo proyecto de ley protege a los desarrolladores no custodios de persecuciones injustas. Aclara que la Sección 1960 solo se aplica a quienes controlan fondos de clientes. El proyecto de ley traza una línea entre programadores y transmisores de dinero. Los patrocinadores dicen que salvaguarda la innovación en criptomonedas en EE. UU. Los legisladores de EE. UU. han presentado el

El representante de Minnesota presentó la ley HF 3642, que planea prohibir completamente todos los cajeros automáticos de Bitcoin en el estado para abordar el aumento de las estafas a personas mayores. Si esta ley se aprueba, Minnesota será el primer estado en Estados Unidos en implementar tal prohibición. Actualmente, el estado cuenta con aproximadamente 430 de estos dispositivos, y los casos de estafas relacionados continúan en aumento, lo que ha llevado a los legisladores a buscar medidas más estrictas para garantizar la seguridad pública.

PANews 28 de febrero de 2024: Según WIRED, OpenAI despidió recientemente a un empleado por realizar operaciones basadas en información interna en plataformas de mercados predictivos como Polymarket, Kalshi y otras. Se informa que el empleado utilizó información no pública obtenida en su trabajo en OpenAI para apostar en contratos relacionados, lo que podría constituir "uso de información privilegiada" y violar las políticas de cumplimiento de la empresa.

Bitcoin cayó a 65,850 dólares tras la influencia de los datos PPI en Estados Unidos, y con Morgan Stanley activamente invirtiendo en activos digitales y la efectividad de las acciones contra el fraude en EE. UU., el sentimiento del mercado se vio afectado. El aumento del PPI generó preocupaciones por la inflación, afectando el rendimiento de las acciones estadounidenses y provocando una liquidez insuficiente en Bitcoin y otros activos criptográficos.

Odaily星球日报讯 La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) Chairman Paul Atkins expresó que la SEC está reavivando el ritmo de avance en el campo de la regulación de criptomonedas para compensar las deficiencias anteriores en la formulación de políticas. En un evento en la Universidad de Texas, señaló que las autoridades regulatorias no lograron adaptarse a tiempo a las tendencias de innovación de la industria. Atkins afirmó que, desde que asumió el gobierno de Donald Trump, la postura de la SEC se ha vuelto más abierta, estableciendo un grupo de trabajo sobre criptomonedas, retirando varios casos de aplicación de la ley y lanzando el plan “Project Crypto” para impulsar la actualización del marco regulatorio. Enfatizó que, en comparación con las fluctuaciones de precios a corto plazo, se presta más atención a las perspectivas de aplicación de la tecnología de contabilidad distribuida en sistemas de pago, liquidación y compensación. Además, la SEC ha aprobado esta semana

El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, afirmó que el ex presidente de la SEC, Gary Gensler, se disculpó por las prolongadas batallas de la agencia contra las criptomonedas durante una reunión en la Casa Blanca. Este intercambio, notable por su contexto, siguió a años de conflicto, particularmente en lo que respecta a la regulación y la clasificación de valores.