Acciones de ejecución

Un tribunal federal de distrito de EE. UU. dictaminó que se prohíbe a Arizona procesar la plataforma de mercados de predicción Kalshi en virtud de la ley de juego, al considerar que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) tiene jurisdicción exclusiva. Este fallo afecta a la línea entre las competencias estatales y federales en la regulación de los mercados financieros, mientras que Kalshi sostiene que su actividad se enmarca en los valores financieros y no en la lotería o el juego tradicional. Los fallos de los estados sobre los mercados de predicción no son uniformes y la familia de Trump también ha expresado su apoyo a los mercados de predicción.

La autoridad tributaria de Nigeria, FIRS, ha iniciado un proceso legal contra un exchange centralizado por presunta evasión fiscal relacionada con el IVA y el Impuesto sobre Sociedades (CIT) en transacciones de criptomonedas. El juicio está previsto para el 11 de abril de 2025, mientras surgen preguntas sobre la obligación de las entidades extranjeras de cumplir con las leyes fiscales locales.

Michael Okoh, cofundador de Thepeer, refutó las acusaciones de fondos faltantes antes del cierre de la empresa, aclarando que las inversiones que se afirmaba que se habían realizado nunca se hicieron y que los fondos estaban completamente contabilizados. Señaló que el problema eran cuestiones internas de gobernanza, no fraude.

Un tribunal federal de distrito de Estados Unidos dictaminó que se prohíbe a Arizona basarse en la ley de juegos para procesar la plataforma de mercados de predicción Kalshi, al considerar que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos tiene jurisdicción exclusiva. El fallo afecta el límite entre las competencias estatales y federales en la regulación de los mercados financieros, mientras que Kalshi sostiene que su actividad pertenece a instrumentos financieros y no a las apuestas tradicionales. Las decisiones de los estados sobre los mercados de predicción no son uniformes, y la familia de Trump también ha expresado su apoyo a los mercados de predicción.

Los servicios OwlPay y Wallet Pro, lanzados por Odin Ding, utilizan la tecnología de las stablecoins para habilitar pagos transfronterizos B2B y, además, se asocian con gigantes internacionales de pagos, mostrando su ambición de expansión en el ámbito de las fintech. Mediante operaciones desde el extranjero, Odin Ding elude las limitaciones regulatorias de Taiwán y ofrece un intercambio rápido de activos virtuales; al mismo tiempo, ante la nueva Ley de Servicios de Activos Virtuales promulgada recientemente, en el futuro se convertirá en un modelo de referencia para que otras empresas de capital extranjero ingresen al mercado taiwanés.

Farul Fatih Ozer, fundador del exchange de criptomonedas colapsado Thodex, fue arrestado en Estambul, enfrentando cargos por fraude y lavado de dinero. Supuestamente huyendo con $2 mil millones en fondos de inversores, el caso de Ozer afirma pérdidas financieras significativas y ha llevado a una prohibición nacional de pagos con criptomonedas en Turquía.

Un tribunal federal de primera instancia de Estados Unidos dictaminó que se prohíbe al estado de Arizona basarse en la ley de juegos para procesar la plataforma de mercados de predicción Kalshi, al considerar que la Comisión Federal de Comercio de Futuros de Productos Básicos tiene jurisdicción exclusiva. Este fallo afecta la línea divisoria entre las competencias estatales y federales en la supervisión de los mercados financieros, mientras que Kalshi sostiene que su actividad pertenece a los instrumentos financieros y no a las apuestas tradicionales. Las decisiones de los estados sobre los mercados de predicción no son uniformes, y también la familia de Trump ha expresado su apoyo a los mercados de predicción.

La SEC de Nigeria, encabezada por Emomotimi Agama, intensificará los esfuerzos para abordar la manipulación del naira en el sector cripto mediante la eliminación de la moneda de las plataformas de persona a persona. Tras acciones de aplicación anteriores, los actores de la industria están instando a contar con regulaciones más claras y un enfoque de política unificado.

Ben Pasternak, fundador de la plataforma Solana Believe, enfrenta una acusación formal por un presunto esquema de rug pull que involucra miles de millones en operaciones y millones en comisiones. Mientras tanto, el DOJ ofrece una compensación a las víctimas de OneCoin, con una fecha límite de presentación del 30 de junio de 2026.

Un tribunal federal de distrito de EE. UU. dictaminó que se prohíba que el estado de Arizona recurra a la ley de juegos para procesar la plataforma de mercados de predicción Kalshi, al considerar que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. tiene jurisdicción exclusiva. El fallo afecta los límites entre las competencias estatales y federales en la regulación de los mercados financieros, mientras que Kalshi insiste en que su actividad pertenece a los productos financieros y no a las apuestas tradicionales. Las decisiones de los distintos estados sobre los mercados de predicción no son uniformes, y la familia Trump también ha expresado su apoyo a los mercados de predicción.

Los servicios OwlPay y Wallet Pro de O&din Int’l, de O&din, utilizan la tecnología de stablecoins para habilitar pagos transfronterizos B2B y, además, se asocian con gigantes internacionales de pagos, mostrando su ambición de expansión en el ámbito de la tecnología financiera. A través de operaciones desde el extranjero, O&din elude las restricciones regulatorias de Taiwán y ofrece un comercio rápido de activos virtuales; al mismo tiempo, ante la nueva ley de servicios de activos virtuales que se ha promulgado, en el futuro se convertirá en un modelo de referencia para que otras empresas extranjeras ingresen al mercado taiwanés.

Polymarket anuncia una auditoría de algunos de los proyectos iniciales que se han conectado, acusados de utilizar información de cuentas presuntamente privilegiadas para dirigir las operaciones de los usuarios. Esta medida tiene como objetivo reforzar la gestión de cumplimiento y responder a las preocupaciones externas sobre el riesgo de operaciones con información privilegiada.

Un tribunal de distrito federal de EE. UU. dictaminó que prohíbe a Arizona basarse en la ley de juegos para procesar la plataforma de mercados de predicción Kalshi, al considerar que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos tiene jurisdicción exclusiva. Este fallo afecta a la línea entre las competencias estatales y federales en la supervisión de los mercados financieros, mientras que Kalshi sostiene que su negocio pertenece a los instrumentos financieros y no a las apuestas tradicionales. Las decisiones de los estados sobre los mercados de predicción no son uniformes, y la familia de Trump también ha expresado su apoyo a los mercados de predicción.

Los servicios OwlPay y Wallet Pro lanzados por Odbingding, utilizan la tecnología de stablecoins para habilitar pagos transfronterizos B2B y, en colaboración con gigantes internacionales de pagos, muestran su ambición de expansión en el ámbito de la tecnología financiera. A través de operaciones en el extranjero, Odbingding elude las limitaciones regulatorias de Taiwán, ofrece un intercambio rápido de activos virtuales y, al mismo tiempo, afronta la nueva Ley de Servicios de Activos Virtuales que se acaba de promulgar; de cara al futuro, podría convertirse en un modelo de referencia para que otras empresas de capital extranjero ingresen al mercado taiwanés.

Noticias de Gate, mensaje: 14 de abril, el fundador de la aplicación del ecosistema de Solana Believe, Pasternak, fue acusado en un tribunal de Nueva York por presuntamente participar en una estafa de tipo rug pull de criptomonedas. El caso involucra el ecosistema de la cadena pública de Solana y se sospecha que está relacionado con pérdidas de varios millones de dólares. Pasternak, como responsable del proyecto Believe, está acusado de utilizar el proyecto para cometer conductas fraudulentas que provocaron importantes pérdidas económicas a los inversores. Actualmente, el caso se encuentra en proceso de revisión y los detalles relevantes aún no se han divulgado por completo.

Un tribunal federal de distrito de EE. UU. dictaminó que se prohíbe que el estado de Arizona emprenda acciones legales contra la plataforma de mercados de predicción Kalshi basándose en su normativa de juegos de azar, al considerar que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) tiene jurisdicción exclusiva. El fallo afecta el límite entre las competencias de los estados y del gobierno federal en la regulación de los mercados financieros; Kalshi sostiene que su negocio pertenece a los instrumentos financieros y no a las apuestas de juego tradicionales. Las decisiones de cada estado sobre los mercados de predicción no son uniformes, y la familia de Trump también ha expresado su apoyo a los mercados de predicción.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado el proceso de compensación para las víctimas del presunto esquema piramidal criptográfico de OneCoin; las personas que hayan sufrido daños entre 2014 y 2019 pueden solicitar una compensación, y actualmente hay más de 40 millones de dólares disponibles. El fraude se creó en 2014 y provocó que 3,5 millones de víctimas en todo el mundo perdieran más de 4.000 millones de dólares.

Recientemente, las monedas alternativas, representadas por RAVE, han desatado una intensa fiebre de inversión, pero algunos proyectos estelares de antaño como FF e INX han aprovechado esta ola para llevar a cabo operaciones de “pump and dump”. Al elevar rápidamente el precio de las monedas para atraer a los inversores minoristas, y posteriormente vender a gran escala, provocaron una caída drástica y acelerada del precio. Este tipo de conducta no solo expone las dificultades de liquidez del equipo del proyecto, sino que también daña la confianza de los inversores. Los inversores deben estar atentos a señales como subidas anómalas en el corto plazo para evitar el riesgo de que el mercado sea manipulado.

Un tribunal de distrito federal de Estados Unidos dictaminó que se prohíbe a Arizona basarse en la ley de juegos para procesar la plataforma de mercados de predicción Kalshi, al considerar que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos tiene jurisdicción exclusiva. El fallo afecta los límites entre las facultades estatales y federales en la supervisión de los mercados financieros; Kalshi, por su parte, sostiene que su negocio pertenece a los instrumentos financieros y no a las apuestas tradicionales. Las decisiones de los estados sobre los mercados de predicción no son uniformes, y la familia de Trump también ha expresado su apoyo a los mercados de predicción.

Noticias de Gate News, el 14 de abril, el Diario del Pueblo publicó un artículo titulado «Perturbar el mercado de capitales: estas anomalías en las cuentas de autopublicación de contenido financiero y económico deben preocuparnos», que critica explícitamente a algunas cuentas por publicar información falsa de ganancias como "moneda de cien veces" y "ganar un millón al mes con el trading de monedas", con el fin de atraer tráfico hacia operaciones con criptomonedas. El artículo cita una notificación publicada anteriormente por la PBOC y otros ocho departamentos, y subraya que las actividades relacionadas con negocios de criptomonedas constituyen actividades financieras ilegales. El artículo señala que las cuentas y plataformas que proporcionan servicios de intermediación y apoyo técnico para el comercio ilegal de criptomonedas podrían estar infringiendo la normativa, y podrían poner en riesgo la seguridad financiera y el trabajo contra el lavado de dinero.