Acciones de ejecución

Hurupay se está retirando del mercado keniano mientras los reguladores locales intensifican las comprobaciones contra el blanqueo de capitales y las auditorías de cumplimiento a las plataformas de activos digitales. La salida se produce cuando Kenia acelera las intervenciones regulatorias para asegurar su eliminación de la lista gris que mantiene el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), un organismo internacional de vigilancia de delitos financieros. La FATF incluyó a Kenia en su list

De acuerdo con Business Daily Africa, la plataforma fintech Hurupay se está retirando del mercado de Kenia a medida que los reguladores locales intensifican las verificaciones de cumplimiento contra el blanqueo de capitales en los servicios de activos digitales. La salida se produce mientras Kenia acelera las reformas regulatorias para lograr su retirada de la lista de seguimiento reforzado de la Financial Action Task Force (FATF), en la que el país fue incluido en 2024 por deficiencias estructu

Las plataformas de forensia blockchain, incluidas Chainalysis, TRM Labs y Elliptic, han recuperado un estimado de 34.000 millones de dólares en fondos ilícitos, y más de 45 reguladores en todo el mundo ya utilizan estas herramientas como práctica estándar. A pesar de estos avances, las pérdidas totales por estafas y fraudes cripto relacionadas con 2025 alcanzaron aproximadamente 17.000 millones de dólares, según Chainalysis, frente a los 9.900 millones del año anterior, y las estafas impulsadas

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán controló cerca del 50% de la actividad total de criptomonedas del país en el cuarto trimestre de 2025, según Kaitlin Martin, analista senior de inteligencia de Chainalysis. La huella cripto rastreada por la IRGC alcanzó los 3 mil millones de dólares en 2025, frente a los 2 mil millones, ya que Irán desarrolló una economía de criptomonedas en respuesta a las sanciones internacionales que limitaron el acceso a los principales intercambios glo

De acuerdo con la analista sénior de inteligencia de Chainalysis, Kaitlin Martin, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) controló aproximadamente el 50 % de la actividad total de criptomonedas del país en el cuarto trimestre de 2025. Las operaciones cripto rastreadas de la IRGC crecieron de 2.000 millones de USD a 3.000 millones de USD en 2025. Martin señaló, en una entrevista con BeInCrypto, que aunque Bitcoin acapara titulares, las stablecoins—en lugar de BTC—son las qu

BONK DAO confirmó que los atacantes drenaron aproximadamente 20 millones de dólares en tokens BONK desde su tesorería mediante una propuesta maliciosa de gobernanza. El ataque utilizó la plataforma de gobernanza Realms de Solana, donde el atacante acumuló cerca de 4 millones en tokens BONK para reunir el suficiente poder de voto y aprobar la transferencia de tesorería. Los fondos robados han comenzado a moverse hacia exchanges de criptomonedas, lo que llevó a BONK DAO a coordinarse con exchanges

El 24 de junio de 2026, el bufete Rosen Law Firm lanzó una investigación sobre Strategy Inc. (antes MicroStrategy), invitando a los inversores que compraron los valores de la compañía a sumarse a una posible demanda colectiva. El despacho está examinando si Strategy y ciertos ejecutivos hicieron declaraciones materialmente engañosas sobre sus operaciones comerciales, la estrategia de tesorería en Bitcoin, la rentabilidad y los riesgos asociados con su agresivo modelo de acumulación de Bitcoin. L

Según la declaración oficial de BONK DAO del 6 de julio, los atacantes drenaron aproximadamente 20 millones de dólares en tokens BONK de la tesorería del DAO mediante una propuesta de gobernanza maliciosa. El atacante compró alrededor de 4 millones de dólares en BONK para obtener suficiente poder de voto antes de que la propuesta se ejecutara en la plataforma Realms de Solana. Los fondos robados han comenzado a moverse hacia exchanges de criptomonedas, y BONK DAO está coordinándose con exchanges

El director jurídico de Ripple, Stuart Alderoty, declaró: "Feliz día del XRP, NO ES UN VALOR", marcando el 3.º aniversario del fallo del 13 de julio de 2023 del juez de distrito de EE. UU. Analisa Torres en la demanda de la SEC contra Ripple. El tribunal determinó que las ventas programáticas de XRP de Ripple en bolsas públicas no eran transacciones de valores porque los compradores no tenían una relación directa con Ripple y no podían esperar razonablemente beneficios solo a partir de los esfue

Según The Block, el 14 de julio, el ex sargento del alguacil del Condado de Los Ángeles Scott Simpkins fue condenado a 18 meses de prisión por entorpecer una investigación del FBI sobre el empresario de cripto encarcelado Adam Iza. Los fiscales afirmaron que Simpkins vio a Iza amenazar a una víctima y exigirle una transferencia bancaria de 25.000 dólares en 2021, pero realizó declaraciones falsas durante la investigación.

Nvidia recortó su lista blanca de clientes asiáticos de chips de IA en más de la mitad después de realizar, en los últimos meses, evaluaciones de cumplimiento más estrictas bajo la presión del Gobierno de EE. UU. para evitar que productos lleguen a China, según fuentes no identificadas citadas por el Financial Times el 14 de julio. El cerco se dirigió a los llamados proveedores neocloud en Singapur, Malasia y Japón mediante auditorías in situ para comprobar las operaciones de los centros de dato

De acuerdo con Bitcoin.com News, el 10 de julio, tres tribus de California—Blue Lake Rancheria, Chicken Ranch Rancheria of Me-Wuk Indians y Picayune Rancheria of the Chukchansi Indians—impugnaron las ofertas del mercado de deportes de Kalshi en tierras tribales ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Las tribus sostuvieron que los contratos de Kalshi vulneran la Ley de Regulación del Juego de la India (IGRA) al operar un juego de Clase III no autorizado sin figurar en los pactos de

Según Foresight News, la policía de Xiangyang, en la provincia de Hubei, desmanteló en junio de 2025 una banda clandestina de intercambio de USDT después de descubrir 9 millones de yuanes en efectivo ocultos en un vehículo en una autopista. Los sospechosos seguían órdenes para canjear los fondos por USDT en Xi'an. La policía rastreó parte del efectivo incautado hasta dólares de Hong Kong intercambiados por una pareja de Huizhou, en Guangdong, en el puerto de Zhuhai, inicialmente destinados al co