Acciones de ejecución

Según ChainCatcher, los datos on-chain muestran que Circle ha incluido en la lista negra la dirección del contrato de cUSDC de Zama, congelando aproximadamente 12,6 millones de dólares en fondos del contrato del protocolo de privacidad. Los fondos, en este momento, no pueden moverse.

De acuerdo con Front Office Sports, el 30 de mayo, el ex jugador de la NBA Tristan Thompson demandó a la empresa cripto con sede en el Reino Unido World Mobile Group, alegando que inventó motivos para rescindir un acuerdo de patrocinio de 2 millones de dólares y que usó su nombre, imagen y semejanza sin autorización. Thompson firmó el acuerdo en mayo de 2025 para recibir hasta 2 millones de dólares en tokens WMTX. En diciembre de 2025, World Mobile Group le informó que, por error, había emitido

El ex CEO de Celsius Network, Alex Mashinsky, está intentando anular su condena de prisión de 12 años, añadiendo un nuevo giro a uno de los casos legales de la industria de las criptomonedas que más atención ha recibido. Un escrito reciente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York muestra que Mashinsky le pidió al tribunal que anule su condena y su sentencia. La solicitud llega después de que su equipo legal se retirara del caso, dejándolo a él para que

La Policía Nacional detuvo a seis personas vinculadas a la banda Tren de Aragua por su presunta participación en una serie de robos violentos contra personas de alto perfil que poseían joyas y criptomonedas. El grupo ató y retuvo a las víctimas bajo amenaza de arma de fuego en algunos casos. Ideas clave: La Policía Nacional de España capturó a 6 miembros de Tren de Aragua por un robo de cripto de 1,3 millones de euros, con 3 encarcelados a continuación. Perjudicando la seguridad del mercado, Tre

Decrypt informó que el 30 de mayo, exagentes de policía ucranianos secuestraron a un empresario de criptomonedas y le extorsionaron aproximadamente 2,2 millones de dólares mediante violencia, intimidación y falsas reclamaciones de deudas. La Oficina del Fiscal Regional de Kiev dijo que el grupo criminal apuntó a al menos cuatro víctimas, usando métodos de las fuerzas del orden, vehículos oficiales y la suplantación de policías para cometer los delitos. El grupo está integrado por cuatro exagente

Según Le Monde, las fuerzas del orden de Francia, el 30 de mayo, rastrearon 1,7 millón de euros en rescate en criptomonedas vinculado a un caso de secuestro de 2023 hasta una red transfronteriza de lavado de dinero que abarca varios países. El rescate, pagado en dos entregas, fluyó a través de múltiples monederos de criptomonedas controlados por ciudadanos extranjeros. Los investigadores rastrearon 131.000 dólares de los fondos hasta un monedero de cripto controlado por un nacional venezolano, r

Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC), considerados los grupos criminales más grandes de Brasil, han sido designados como organizaciones terroristas por el gobierno de EE. UU. Los dos grupos han participado en el uso de moneda digital como herramienta de lavado de dinero para sus actividades de tráfico de drogas en Brasil y en todo el mundo. Puntos clave: Marco Rubio designó a CV y PCC como terroristas globales, con el estatus de FTO programado para comenzar el 5 de junio. Im

Según Cointelegraph, el 30 de mayo, Alex Mashinsky, ex CEO de la plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius, que se declaró en bancarrota, presentó una moción en un tribunal de Nueva York para revocar su condena de 12 años por fraude y manipulación de mercado. En la moción, Mashinsky alegó que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, pretendía destruir Celsius y manipuló el mercado del token CEL. Mashinsky pidió al juez que desestimara cualquier reclamación de fideicomiso de FTX y presentó r

Según Bitcoin News, el funcionario de EE. UU. Bessent declaró el 30 de mayo que el país ha incautado 1 mil millones de dólares en criptomonedas pertenecientes a Irán. La declaración subraya las diferencias en el modo en que los activos digitales se tratan en contextos geopolíticos, y en particular cómo las stablecoins y las billeteras blockchain plantean desafíos regulatorios distintos.

Alex Mashinsky, fundador y exdirector general de la extinta plataforma de préstamos cripto Celsius, presentó una moción para anular su condena de 12 años de prisión en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. La moción manuscrita citó una defensa ineficaz y alegó que su representación legal sufrió una situación financiera no divulgada que creó conflictos de interés. Mashinsky, que se declaró culpable de fraude de materias primas y de valores, fue sentenciado a 12 años de prisión t

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) pidió a un juez federal que anulara un acuerdo de 5 millones de dólares impuesto el año pasado a Gemini Trust Company, el exchange de criptomonedas fundado por Cameron y Tyler Winklevoss. La agencia señaló que el caso se basó en gran medida en el testimonio de un denunciante cuyas acusaciones posteriormente se consideraron carentes de credibilidad. El movimiento supone un giro bajo la administración de Donald Trump y refleja el enfoque

De acuerdo con documentos judiciales, la Commodity Futures Trading Commission pidió a un juez federal que anule un acuerdo de 5 millones de dólares impuesto a Gemini Trust Company bajo la administración de Biden. La CFTC dijo que la acción de cumplimiento original, que acusó a Gemini de hacer declaraciones falsas o engañosas vinculadas a un producto propuesto de futuros sobre bitcoin, se basó en gran medida en el testimonio de un denunciante cuyas afirmaciones posteriormente se consideraron poco

De acuerdo con ChainCatcher, la SEC de EE. UU. acusó a Nathan Fuller, residente de Texas, de defraudar aproximadamente a 150 inversores y recaudar 12,3 millones de dólares mediante un esquema fraudulento de trading de cripto el 29 de mayo. Fuller operó a través de entidades, incluidas Privvy Investments, entre octubre de 2022 y mediados de 2024, vendiendo productos de inversión mientras afirmaba que utilizaba un bot de trading con IA patentado para arbitraje cripto de alta frecuencia. Prometió a

Según ChainCatcher, el fundador de Celsius, Alex Mashinsky, presentó una moción ante un tribunal de Nueva York para intentar anular su condena de 12 años por fraude y manipulación de mercado. Mashinsky, ahora representándose a sí mismo después de que su equipo legal se retirara, afirma que su defensa anterior fue ineficaz e invocó la doctrina del fruto del árbol venenoso para impugnar la admisibilidad de cierta evidencia. También alegó en su presentación que Sam Bankman-Fried intentó destruir Ce

Polymarket lanzó mercados de apuestas privadas sobre acciones mediante su aplicación offshore exclusivamente, eludiendo las restricciones regulatorias de EE. UU. La plataforma de mercados de predicción confirmó que el nuevo producto no está disponible para usuarios con base en EE. UU., aunque los residentes estadounidenses acceden con regularidad a la plataforma offshore mediante VPN. La expansión introduce apuestas sobre acciones de empresas privadas—entidades que no están obligadas a divulgar

Según Fortune, esta semana los fiscales de EE. UU. acusaron a Michele Spagnuolo, una ingeniera de software italiana de 36 años en Google con base en Suiza, de uso de información privilegiada. Operando con el nombre de usuario “AlphaRaccoon”, Spagnuolo supuestamente utilizó datos internos confidenciales sobre tendencias de búsqueda de Google antes del lanzamiento público de los datos de búsqueda de la empresa de 2025 para apostar en la plataforma de mercados de predicción Polymarket, acumulando b

De acuerdo con ChainCatcher, la Fiscalía Regional de Kiev en Ucrania ha concluido una investigación preliminar sobre una banda criminal integrada por cuatro ex agentes de policía y un civil con antecedentes penales. El grupo está acusado de secuestrar a empresarios de criptomonedas y de extorsionarlos por más de 2,2 millones de dólares mediante violencia, amenazas y falsas acusaciones de deudas. Los investigadores encontraron que los sospechosos apuntaron al menos a cuatro víctimas, aprovechando

Ex oficiales de policía ucranianos supuestamente secuestraron a empresarios de cripto y les extorsionaron alrededor de 2,2 millones de dólares, dijeron el jueves los fiscales. La Fiscalía Regional de Kyiv anunció la finalización de una investigación previa al juicio sobre un grupo que incluía a cuatro ex agentes y a un cómplice civil, acusados de atacar a por lo menos cuatro víctimas mediante tácticas de fuerzas del orden, transporte oficial y suplantación de policías. Los sospechosos eran agent

Según el escrito oficial de Kalshi, la plataforma de mercados de predicción presentó una demanda federal contra Minnesota el 29 de mayo, en paralelo con un desafío separado de la CFTC presentado el 19 de mayo, con el objetivo de bloquear una ley estatal programada para entrar en vigor el 1 de agosto. La ley de Minnesota, firmada por el gobernador Tim Walz el 18 de mayo, convertiría en un delito operar, alojar o promover plataformas de mercados de predicción dentro del estado. Kalshi sostiene que