El Tesoro de EE. UU. sanciona billeteras cripto vinculadas al Cártel de Sinaloa por tráfico de fentanilo

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a más de una docena de personas y entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa el 20 de mayo, agregando seis direcciones de monederos de Ethereum a la lista de sanciones de la Office of Foreign Assets Control (OFAC). La medida apunta a redes acusadas de convertir efectivo de ventas de fentanilo en criptomonedas para su transferencia al liderazgo del cártel en México. Las sanciones fueron el resultado de un esfuerzo coordinado de aplicación de la ley liderado por la Homeland Security Task Force, con la asistencia de la Drug Enforcement Administration. El Cártel de Sinaloa ha sido designado por el gobierno de EE. UU. como una Organización Terrorista Extranjera responsable de traficar una parte significativa del fentanilo ilícito que entra en Estados Unidos.

La secretaria del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración “no permitirá que los narco-terroristas inunden nuestras fronteras con veneno” y prometió “continuar apuntando a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener a América a salvo”.

Red de conversión de efectivo a cripto

En el centro de la acción está Armando de Jesus Ojeda Aviles, a quien el Tesoro identificó como el responsable de una red que reunía grandes cantidades de efectivo provenientes de ventas de drogas en EE. UU. y facilitaba su conversión en criptomonedas. Según el comunicado de prensa del Tesoro, Ojeda Aviles está afiliado a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y asumió el papel de lavador de dinero principal después del asesinato de su predecesor, Mario Alberto Jimenez Castro, quien fue designado por la OFAC en septiembre de 2023.

El Tesoro también designó a Jesus Alonso Aispuro Felix, a quien los funcionarios acusan de mover las ganancias del narcotráfico mediante transacciones en blockchain.

Mecanismos de sanción y congelamiento de activos

Las seis direcciones de Ethereum agregadas a la lista de sanciones congelan de forma efectiva cualquier activo que se mantenga en esos monederos y prohíben a las personas de EE. UU. participar en transacciones con ellos. Una dirección vinculada a USDT, según se informa, volvió a estar activa en abril después de más de un año de inactividad.

Aplicación gubernamental y cumplimiento

Un informe del Departamento de Justicia de julio de 2025 indicó que la DEA había incautado previamente más de $10 millones en activos de criptomonedas vinculados al Cártel de Sinaloa. La firma de analítica blockchain Chainalysis confirmó que ha etiquetado las direcciones de criptomonedas relevantes en su suite de productos y que continuará monitoreando la actividad on-chain asociada con las nuevas designaciones.

Los exchanges y proveedores de monederos deben realizar verificaciones frente a la lista actualizada de la OFAC para asegurar el cumplimiento y evitar facilitar transacciones con direcciones designadas. La acción de aplicación subraya el papel cada vez mayor de la criptomoneda en operaciones transnacionales de narcóticos y el uso cada vez más amplio del gobierno de EE. UU. de sanciones financieras para atacar infraestructura de activos digitales vinculada al crimen organizado.