Misuri demanda a CoinFlip por estafas de fraude con cajeros automáticos de criptomonedas

Las autoridades de Misuri presentaron una demanda contra CoinFlip, un importante operador de cajeros automáticos de criptomonedas, acusando a la empresa de habilitar a sabiendas transacciones fraudulentas y lucrarse con estafas que afectaron a residentes vulnerables, incluidas personas mayores y veteranos militares. La demanda fue anunciada por la oficina de la Fiscal General de Misuri, Catherine Hanaway. Los funcionarios estatales afirman que las operaciones de CoinFlip, realizadas a través de la empresa matriz GPD Holdings, violaron la Missouri Merchandising Practices Act al facilitar transacciones vinculadas a estafas. La demanda forma parte de una ofensiva regulatoria más amplia contra los operadores de cajeros cripto en todo Estados Unidos.

Detalles de la demanda y sanciones

Las autoridades de Misuri piden al tribunal que impida a CoinFlip operar en el estado e imponga sanciones civiles de hasta $1,826 millones. Además, la demanda busca restitución para los consumidores que supuestamente perdieron dinero mediante transacciones fraudulentas en cajeros cripto durante los últimos cinco años. La investigación sobre CoinFlip y otros operadores de cajeros cripto se lanzó en diciembre después de que el estado recibiera quejas vinculadas a esquemas fraudulentos que involucraban quioscos de divisas digitales.

Huella operativa de CoinFlip

CoinFlip opera actualmente 136 quioscos de criptomonedas en Misuri y más de 4,200 a nivel nacional, según la información que figura en el sitio web de la empresa. Los cajeros cripto permiten a los usuarios comprar o, a veces, vender criptomonedas como Bitcoin usando efectivo o tarjetas de débito.

Represión regulatoria más amplia

La demanda contra CoinFlip forma parte de una respuesta regulatoria más amplia ante preocupaciones por fraude y protección al consumidor. En los últimos varios meses, legisladores y reguladores han introducido restricciones, reglas de cumplimiento más estrictas y, en algunos casos, prohibiciones directas sobre los quioscos de cripto. Los legisladores de Minnesota también están considerando ahora una legislación que podría prohibir los quioscos de cripto después de un aumento en los reportes de estafas.

Otro importante operador de cajeros cripto, Bitcoin Depot, se enfrentó a una presión legal y financiera creciente. En un escrito presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (US Securities and Exchange Commission) a principios de este mes, la empresa advirtió que existía una “duda sustancial” sobre su capacidad de seguir operando debido a litigios en curso y responsabilidades legales. Posteriormente, Bitcoin Depot solicitó protección por bancarrota conforme al Capítulo 11 en Texas.