EE. UU. acusa a dos en la operación contra un servicio de blanqueo de Bitcoin de $389M

Los fiscales de EE. UU. acusaron a Ruslan Igorevich Tkachuk y Alexander Vladimirovich Ledenev el 11 de junio de operar AudiA6, un servicio de lavado de criptomonedas que, según se alega, procesó más de $389 millones en transacciones desde 2021. Las autoridades arrestaron a ambos acusados el miércoles en Georgia tras una operación multinacional contra el cibercrimen. Los cargos se basan en evidencia en blockchain que muestra 10.333 BTC depositados en las billeteras de AudiA6, y que 393,39 BTC se rastrearon directamente hasta mercados darknet, grupos de ransomware y otras fuentes ilícitas. Los fiscales identificaron a Tkachuk, de 37 años, como ciudadano ucraniano y a Ledenev, de 25 años, como ciudadano ruso, ambos residentes en Batumi, República de Georgia. La acción coordinada de cumplimiento de la ley incluyó el Servicio Secreto, la Investigación Criminal del IRS, Europol y fuerzas policiales de 11 países, dirigidas a infraestructura de lavado de criptomonedas en plataformas de la dark web.

El servicio AudiA6 procesó 10.333 BTC desde su lanzamiento en 2021

La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Pensilvania acusó a ambos acusados de conspiración para lavar instrumentos monetarios y de lavado de dinero mediante una operación encubierta. La denuncia penal alegó que Tkachuk y Ledenev se desempeñaron como miembros superiores de la organización AudiA6, administrando el servicio de lavado de criptomonedas y Dark2Web, un foro de ciberdelincuencia donde AudiA6 anunciaba sus servicios. Un anuncio presuntamente ofrecía ocultar el origen de la criptomoneda rastreable por delitos a cambio de comisiones de hasta 5%.

Los investigadores revisaron datos de blockchain y registros financieros vinculados a las billeteras de AudiA6. Las fuerzas del orden indicaron que aproximadamente 10.333 BTC, valorados en aproximadamente $389.747.417 en el momento de las transacciones, fueron depositados en las billeteras de criptomonedas de AudiA6 desde que el servicio se lanzó en 2021. La denuncia alegó que los fondos entraron al servicio desde mercados darknet, grupos de ransomware, servicios de ciberdelincuencia y otras fuentes ilícitas.

Las autoridades describieron depósitos directos e indirectos provenientes de fuentes no legales. Las fuerzas del orden señalaron que, de los aproximadamente 10.333 bitcoins depositados, aproximadamente 393,39 BTC (valorados en alrededor de $19.234.331 en el momento de las transacciones) fueron recibidos directamente de mercados darknet conocidos, organizaciones de ransomware, servicios de ciberdelincuencia y otras fuentes ilícitas. Según el comunicado, fondos adicionales se depositaron de manera indirecta desde fuentes ilícitas en las billeteras de AudiA6.

Operación multinacional incauta dominios y criptoactivos

Una operación coordinada atacó la infraestructura de AudiA6 junto con las detenciones. El desmantelamiento involucró al Servicio Secreto, la Investigación Criminal del IRS, Europol, Eurojust y socios policiales de Australia, Canadá, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, Japón, Polonia, Suiza y el Reino Unido.

Las autoridades registraron tres propiedades y apuntaron a servidores y dominios en Estados Unidos, Islandia, Alemania y Francia. Cuentas de Telegram vinculadas a la red fueron bloqueadas, criptoactivos fueron congelados y se incautaron dispositivos digitales. El cartel de incautación reemplazó sitios de la web abierta y de la dark web para AudiA6 y Dark2Web.

Los acusados se enfrentan a la extradición a Pensilvania

Tkachuk y Ledenev permanecen bajo custodia en Georgia, según el comunicado. La Oficina del Fiscal de EE. UU. planea solicitar su extradición al Distrito Este de Pensilvania. Si son condenados, cada acusado enfrenta una pena máxima posible de 20 años de prisión.

Preguntas frecuentes

¿Qué acusaron los fiscales de EE. UU. a Tkachuk y Ledenev el 11 de junio?

Los fiscales acusaron a ambos acusados de conspiración para lavar instrumentos monetarios y de lavado de dinero mediante una operación encubierta por su presunta operación de AudiA6, un servicio de lavado de criptomonedas que procesó más de $389 millones en transacciones desde 2021.

¿Cuánta cantidad de bitcoin se depositó en las billeteras de AudiA6 desde 2021?

Las fuerzas del orden determinaron que aproximadamente 10.333 BTC, valorados en aproximadamente $389.747.417 en el momento de las transacciones, fueron depositados en las billeteras de criptomonedas de AudiA6 desde que el servicio se lanzó en 2021. De ese total, aproximadamente 393,39 BTC fueron recibidos directamente de mercados darknet conocidos, organizaciones de ransomware y otras fuentes ilícitas.

¿Qué acciones de cumplimiento de la ley llevaron a cabo las autoridades contra la infraestructura de AudiA6?

Las autoridades registraron tres propiedades, dirigieron servidores y dominios en Estados Unidos, Islandia, Alemania y Francia, bloquearon cuentas de Telegram vinculadas a la red, congelaron criptoactivos y confiscaron dispositivos digitales. El cartel de incautación reemplazó sitios de la web abierta y de la dark web para AudiA6 y Dark2Web.