Adolescente canadiense acusado en el caso de fraude de $13M en cripto anunciado el 11 de mayo

Un adolescente canadiense, Trenton Richard David Johnston, y un residente de Miami, Brandon Michael Tardibone, fueron acusados en un caso de fraude con criptomonedas y lavado de dinero por valor de 13 millones de dólares, según un anuncio del 11 de mayo de fiscales federales en el Distrito Sur de Florida. Johnston, de 19 años en el momento de la acusación, enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, mientras que Tardibone, de 28 años, está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y de albergar a un extranjero. El 9 de junio se presentó un acuerdo de declaración de culpabilidad respecto a Johnston. Los fiscales alegan que Johnston y coacusados no identificados se hicieron pasar por representantes de soporte de un motor de búsqueda importante y de empresas de cripto para obtener acceso a las cuentas y billeteras de las víctimas. El caso representa la última acusación por robo mediante ingeniería social de alto valor que involucra a demandados jóvenes en Estados Unidos.

Los fiscales alegan un esquema de suplantación dirigido a cuentas cripto

Los fiscales federales dijeron que Johnston y coacusados no identificados se hicieron pasar por representantes de soporte de un gran motor de búsqueda y de empresas relacionadas con cripto. La Oficina del Fiscal de Estados Unidos afirmó que el objetivo presunto era convencer a las víctimas de que sus cuentas estaban en riesgo o ya habían sido comprometidas, obtener acceso a las cuentas y mover los activos antes de que las víctimas pudieran responder. El DOJ indicó que Johnston y otras personas “supuestamente se hicieron pasar por representantes de soporte de una popular empresa de búsqueda y compañías relacionadas con criptomonedas”. La agencia también advirtió: “Una acusación/denuncia es simplemente una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia”. Los fiscales dijeron que Johnston había excedido el plazo de su visa y permaneció en Estados Unidos de manera ilegal mientras presuntamente operaba el esquema fraudulento.

El DOJ vincula los presuntos ingresos con alquileres de vehículos de lujo y compras de joyas

Los fiscales acusaron a Johnston y Tardibone de lavar los presuntos ingresos mediante transacciones financieras diseñadas para ocultar la naturaleza y el origen de los fondos. Según el DOJ, Johnston y Tardibone supuestamente usaron más de 1 millón de dólares en ganancias ilícitas para alquilar vehículos de lujo, comprar joyería de alta gama y financiar lo que los fiscales denominaron un “extravagante estilo de vida nocturno y de entretenimiento”. Por separado, se acusó a Tardibone de albergar a sabiendas a Johnston mientras Johnston se encontraba en Estados Unidos de manera ilegal. Los fiscales dijeron que Tardibone proporcionó alojamiento en una residencia de lujo en el área de Miami con el fin de ayudar a Johnston a evadir a las autoridades de inmigración.

Johnston enfrenta cargos de fraude electrónico y lavado de dinero

Johnston fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Tardibone fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y de albergar a un extranjero en Estados Unidos. El caso está siendo investigado por HSI Miami, con la asistencia de la Oficina del Inspector General de la Federal Deposit Insurance Corporation, IRS Criminal Investigation, US Customs and Border Protection y el Departamento de Policía de Golden Beach. Los fiscales adjuntos de Estados Unidos Jackson K. Dering V y Robert F. Moore están procesando el caso. Si fuera condenado por los cargos originales, Johnston se enfrentaba a hasta 20 años de prisión por los cargos de conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero. Tardibone también enfrenta hasta 20 años por el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y hasta 10 años por el cargo de albergar. Al momento de la publicación, la capitalización total del mercado cripto se situaba en 2,14 billones de dólares.

FAQ

¿Qué cargos enfrenta Trenton Richard David Johnston en el caso de fraude con criptomonedas?

Johnston fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero en relación con un presunto esquema de fraude con criptomonedas de 13 millones de dólares anunciado por fiscales federales el 11 de mayo.

¿Cómo alegaron los fiscales que operaba el esquema de fraude con criptomonedas?

Los fiscales federales dijeron que Johnston y sus coacusados se hicieron pasar por representantes de soporte de un gran motor de búsqueda y de empresas relacionadas con cripto para convencer a las víctimas de que sus cuentas estaban comprometidas, obtener acceso y mover activos antes de que las víctimas pudieran responder.

¿En qué gastos de lujo vinculó el DOJ a los presuntos ingresos del fraude con criptomonedas?

Según el DOJ, Johnston y Tardibone supuestamente usaron más de 1 millón de dólares en ganancias ilícitas para alquilar vehículos de lujo, comprar joyería de alta gama y financiar un “extravagante estilo de vida nocturno y de entretenimiento”.