Estados Unidos acusa a dos operadores de blanqueo de dinero en criptomonedas por más de 3,89 mil millones de dólares en transferencias ilícitas

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., dos operadores de servicios de lavado de dinero con criptomonedas, Ruslan Igorevich Tkachuk, de 37 años, y Alexander Vladimirovich Ledenev, de 25, fueron arrestados el 11 de junio. Los sospechosos, residentes de Batumi, Georgia, fueron acusados de conspiración para lavar dinero y lavado de dinero. Supuestamente operaron un servicio de mezcla cripto llamado AudiA6 desde 2021, procesando aproximadamente 10.333 Bitcoin por valor de 3,89 mil millones de dólares, mientras cobraban comisiones de hasta el 5 por ciento.

La operación fue coordinada por el Servicio Secreto de EE. UU., la Investigación Criminal del IRS, Europol y agencias policiales de Australia, Canadá, Francia, Georgia y Alemania. Se incautaron servidores asociados, dominios y activos de criptomonedas. Si son declarados culpables, cada acusado se enfrenta a hasta 20 años de prisión.