El Departamento de Justicia de EE. UU. investiga a Irán por evadir sanciones a través de un CEX global de gran tamaño, involucrando más de 1,000 millones de dólares en fondos sospechosos

Kenia detiene a sospechosos de una plataforma de estafa de inversión cripto con IA; el tribunal ordena 7 días de prisión preventiva

De acuerdo con medios locales que citan documentos judiciales, el Grupo de Investigación de Fraude en el Mercado de Capitales de la Agencia de Investigaciones Criminales de Kenia (DCI) arrestó el 4 de mayo a un sospechoso, Dickson Ndege Nyakango, en la sucursal del banco I&M en Kenyatta Avenue. Los detectives de la DCI indicaron ante el tribunal que la plataforma de estafa en cuestión presuntamente estafó a varios inversores por aproximadamente 440 mil dólares; el tribunal ordenó mantener a Nyakango en detención preventiva en la comisaría de policía de Kiliyama por siete días.

El cofundador de Samourai Wallet fue condenado a 5 años y se enfrenta a una deuda legal de $2M

Según Cointelegraph, el 7 de mayo, Keonne Rodriguez, cofundador de Samourai Wallet, fue sentenciado a cinco años de prisión y multado con 250.000 USD por operar un transmisor de dinero no autorizado. Rodriguez se enfrenta además a 2 millones USD en honorarios legales y ha apelado a la comunidad cripto para

La CFTC demanda a 5-6 estados por la autoridad de los mercados de predicción en Consensus 2026

Según el presidente de la CFTC, Michael Selig, en Consensus 2026, la CFTC ha demandado aproximadamente a cinco a seis estados, incluidos Arizona, Connecticut, Illinois y Nueva York, por la autoridad regulatoria de los mercados de predicción. La disputa central se centra en si la CFTC o los reguladores estatales tienen jurisdicción sobre

El hombre de California Marlon Ferro robó carteras frías por 250 millones de dólares y fue sentenciado a 78 meses

Según el comunicado oficial del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) publicado el 7 de mayo, un hombre de 20 años de California, Marlon Ferro, fue condenado por un tribunal federal a 78 meses de prisión por participar en una estafa de criptoactivos a nivel nacional basada en ingeniería social. Además, se le impuso 3 años de libertad supervisada y una indemnización de 2,5 millones de dólares. Según el comunicado del Departamento de Justicia, la banda criminal robó más de 250 millones de dólares en criptoactivos a múltiples víctimas.

Bittrex solicita la anulación de la conciliación de 2023 y pide que la SEC de EE. UU. devuelva una multa de 24 millones

De acuerdo con el informe de Decrypt y los documentos judiciales relacionados, el exchange de criptomonedas Bittrex, ya cerrado, presentó esta semana una moción de desestimación ante el tribunal federal del Distrito Oeste de Seattle en Estados Unidos, solicitando que se desestime el acuerdo de conciliación que alcanzó en 2023 con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y pidiendo que la SEC devuelva la multa de 24 millones de dólares ya pagada.