El regulador de valores de Tailandia busca frenar el lavado de dinero y los delitos relacionados con la tecnología endureciendo las reglas de financiación para las empresas de criptomonedas.
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (Thai SEC) el lunes propuso ampliar los requisitos de aprobación para los negocios de cripto para incluir a los financiadores detrás de los principales accionistas.
Según la propuesta, cualquier persona que preste respaldo o apoyo financiero a los principales accionistas se consideraría a sí misma como un accionista que requiere la aprobación regulatoria del regulador.
El movimiento pretende reforzar la supervisión de los flujos de capital ocultos y garantizar que los operadores del negocio se financien con fuentes legítimas, en lugar de con financiación vinculada a actividades ilícitas, lo que puede plantear riesgos legales, de credibilidad y reputacionales, dijo la agencia.
El movimiento refleja una tendencia regulatoria emergente en países asiáticos, con iniciativas similares que se están considerando en Corea del Sur, donde los reguladores están evaluando propuestas para limitar las participaciones de los accionistas de los exchanges de cripto al 20%.
El respaldo indirecto a través de la adquisición de acciones estaría sujeto a las reglas propuestas
Los requisitos de financiación propuestos abarcan una amplia gama de contribuyentes financieros, incluyendo no solo a quienes brindan financiación o apoyo financiero a los accionistas directos, sino también a quienes lo hacen de manera indirecta a través de la adquisición de acciones.
Las reglas se aplican a la adquisición de acciones en operadores del negocio, así como en entidades legales que son accionistas de dichos operadores.
_Source: _Thai SEC
“La provisión de financiación significativa incluirá a los garantes, los arreglos contractuales o las inversiones en cualesquiera instrumentos que den como resultado que el financiador tenga el estatus de, o actúe en sustancia como, un proveedor de financiación para tales principales accionistas”, dijo la SEC.
Si un principal accionista es una entidad relacionada con el gobierno, como un ministerio, departamento, organización pública u otra agencia, la agencia solo revisará la propiedad a nivel de la entidad. “Estas entidades ya están sujetas a la supervisión y el control del gobierno”, dijo el regulador.
Las medidas propuestas quedan abiertas a consulta pública hasta el 22 de abril.
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Las autoridades tailandesas han estado intensificando recientemente los esfuerzos para combatir los delitos financieros. En enero, las autoridades locales lanzaron una campaña de “dinero gris” para reforzar la supervisión tanto en los mercados físicos como digitales, como parte de un esfuerzo por cerrar resquicios para el lavado de dinero.
Tras los esfuerzos de la Thai SEC y la Thai Digital Asset Operators Trade Association, se informó que las plataformas locales de cripto congelaron 10,000 cuentas como parte de una ofensiva contra el lavado de dinero.
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