Corea del Sur arresta a 23 personas por lavado de dinero en USDT; movieron 11,1 millones de dólares a través de 11.300 cuentas

De acuerdo con The Block, la policía de Seúl arrestó a 23 sospechosos acusados de blanquear dinero para una organización criminal camboyana mediante transacciones de criptomonedas entre febrero de 2024 y abril de 2025. El grupo transfirió aproximadamente 11,1 millones de dólares en fondos ilícitos comprando USDT y negociándolo en intercambios de criptomonedas nacionales e internacionales. La operación involucró aproximadamente 11.300 cuentas y estaba vinculada con alrededor de 265 casos de phishing y fraudes de inversión con un valor total de pérdidas de las víctimas de unos 17 millones de dólares. Las autoridades arrestaron por separado a 33 personas adicionales acusadas de proporcionar servicios ilegales de cambio de divisas mediante USDT a turistas y conocidos.
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