幣想科技 presuntamente ayudó a los grupos criminales en el lavado de dinero por 1,275 millones, y el principal sospechoso, el Sr. Shi, quedó en libertad bajo fianza de 20 millones de yuanes

La Fiscalía del Distrito de Shilin investiga un caso en el que la plataforma de negociación de activos virtuales, Bixin Technology, presuntamente habría ayudado a un grupo criminal de fraude a lavar dinero. El año pasado, con base en cargos agravados por fraude, lavado de dinero y delitos de crimen organizado, entre otros, se presentó la acusación contra el principal sospechoso, el Sr. Shi, y otras 14 personas, y el caso entró en la fase de juicio. El tribunal colegiado dictó que el principal sospechoso, el Sr. Shi, debía otorgar una fianza de 20 millones de nuevos dólares taiwaneses para ser liberado bajo custodia. Además, le impuso medidas de restricción de residencia, restricción para salir al extranjero y navegar durante 8 meses, así como monitoreo de equipos tecnológicos, y le ordenó presentarse periódicamente ante las autoridades correspondientes. La fiscalía solicitó al tribunal que, en caso de condena, imponga una pena total de 25 años de prisión por la mayor gravedad.

Escrito de acusación de Bixin Technology: el grupo de fraude guía la compra de USDT

De acuerdo con un reporte de la agencia Central News Agency, los hechos confirmados en el escrito de acusación son los siguientes: Bixin Technology se presentaba hacia el exterior como una empresa legítima de activos virtuales, y ofrecía servicios de compra y venta de Tether (USDT) mediante establecimientos afiliados distribuidos por todo Taiwán. El grupo de fraude guiaba a las víctimas a llevar efectivo a las sucursales para comprar USDT, y luego transfería los activos a una dirección de billetera designada. Mediante transferencias en múltiples capas, se cortaba la relación entre el flujo de fondos y el flujo de monedas, lo que aumentaba la dificultad para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley rastrearan el dinero.

Condiciones del fallo judicial: el principal sospechoso, el Sr. Shi, paga fianza, con monitoreo y restricción de salida

Después de que el caso entró en la fase de juicio, el tribunal colegiado consideró que la necesidad de detención preventiva había disminuido en comparación con el periodo de investigación. Dictó las siguientes medidas: fianza de 20 millones de nuevos dólares taiwaneses, restricción de residencia, restricción para salir al extranjero y navegar durante 8 meses, monitoreo de equipos tecnológicos y presentación periódica ante las unidades correspondientes.

El tribunal sostuvo que el principal sospechoso, el Sr. Shi, enfrenta sospechas sustanciales por delitos como fraude agravado cometido en conjunto por 3 o más personas y lavado de dinero en general. No obstante, al mismo tiempo consideró que las medidas de contención múltiples ya eran suficientes para reducir el riesgo de fuga y asegurar la continuación del procedimiento de juicio posterior. Este caso aún no ha entrado en la fase de sentencia.

Preguntas frecuentes

¿De qué delitos fue acusada Bixin Technology y cuál es el progreso actual del caso?

Según un reporte de la agencia Central News Agency, la Fiscalía del Distrito de Shilin acusó al principal sospechoso, el Sr. Shi, y a otras 14 personas por presuntos delitos como fraude agravado, la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y la Ordenanza de Prevención de Delitos Relacionados con Crimen Organizado. Al momento del reporte, el caso se encuentra en fase de juicio y el principal sospechoso, el Sr. Shi, ya pagó una fianza de 20 millones de nuevos dólares taiwaneses. El caso ya permitió llamar a declarar a 1.601 testigos y aún no ha entrado en la fase de sentencia.

¿En qué se diferencian el monto defraudado y el flujo de lavado de dinero en este caso?

De acuerdo con el reporte de la agencia Central News Agency, el monto directamente defraudado a las víctimas fue de aproximadamente 1.275 millones de nuevos dólares taiwaneses; mientras que el flujo de lavado de dinero relacionado superó 2.300 millones de nuevos dólares taiwaneses. La diferencia entre ambos refleja que el grupo involucrado hizo circular fondos a través de transferencias en múltiples capas, con una escala de capital mucho mayor que las ganancias originales del fraude.

¿Por qué el tribunal dictó la liberación bajo fianza en vez de continuar con la detención preventiva?

El tribunal colegiado confirmó que, tras entrar el caso en la fase de juicio, la necesidad de detención preventiva había disminuido respecto al periodo de investigación. El tribunal consideró que, con una fianza elevada de 20 millones de nuevos dólares taiwaneses, el monitoreo de equipos tecnológicos, la restricción para salir al extranjero y navegar durante 8 meses, y los reportes periódicos, ya era suficiente para asegurar que el principal sospechoso, el Sr. Shi, no huyera y para garantizar que el procedimiento de juicio posterior transcurra sin problemas.