Italia rastrea 1 millón de euros en ganancias de Bitcoin Ordinals no declaradas

Investigadores italianos rastrearon 1 millón de euros en ganancias cripto no declaradas a través de una operación de trading con Bitcoin Ordinals, después de analizar actividad vinculada a una billetera Ledger incautada. Chainalysis detalló cómo los registros de blockchain y los datos de los exchanges ayudaron a reconstruir los flujos de trading presuntamente alegados.

Puntos clave:

• • Los investigadores vincularon el trading de Ordinals a más de 1 millón de euros en ganancias cripto relacionadas y no declaradas.
• • Los registros de identidad de los exchanges ayudaron a conectar la actividad de billeteras seudónimas con individuos verificados.
• • El caso mostró cómo las autoridades pueden rastrear los activos emergentes basados en bitcoin vinculados a ingresos imponibles no declarados.

Investigación de impuestos cripto en Italia centrada en el trading de Ordinals

Investigadores financieros italianos rastrearon más de 1 millón de euros (1,16 millones de dólares) en ganancias cripto relacionadas y no declaradas a través de una operación de trading de Bitcoin Ordinals, dijo Chainalysis el 20 de mayo. El caso se centró en un sospechoso acusado de ocultar ingresos por activos digitales mientras, a la vez, recibía de manera ilícita asistencia financiera pública. Las autoridades comenzaron a reconstruir la actividad después de incautar una billetera de hardware Ledger durante una operación de registro.

Investigadores de la Unidad de Policía Económica y Financiera de Foggia, una división de la Guardia di Finanza de Italia con sede en la ciudad italiana meridional de Foggia, trabajaron junto con la Unidad Especial para la Protección de la Privacidad y el Fraude Tecnológico de Roma para examinar registros de transacciones vinculados a la billetera. La investigación se amplió después de que analistas identificaran actividad repetida relacionada con Bitcoin Ordinals y activos BRC-20. Chainalysis explicó que las modernas billeteras de hardware generan múltiples direcciones de recepción automáticamente, distribuyendo el historial de transacciones a través del modelo de Unspent Transaction Output de Bitcoin. Los analistas agruparon esas direcciones mediante heurísticas de propiedad, lo que permitió a los investigadores aislar el clúster de billeteras responsable de los flujos cripto vinculados a las presuntas infracciones fiscales.

Chainalysis subrayó:

“No importa lo sofisticado que parezca un esquema, la tecnología subyacente deja un rastro permanente e inmutable.”

La tecnología de Ordinals permite que unidades satoshis individuales lleven inscripciones directamente en la blockchain de Bitcoin. Los tokens BRC-20 usan esa estructura para crear y transferir activos fungibles mediante inscripciones basadas en texto. Chainalysis indicó que el análisis de blockchain reveló un ciclo recurrente en el que satoshis se movían hacia servicios de inscripción, los activos digitales se listaban en marketplaces y los fondos en BTC regresaban al clúster principal de billeteras antes de que ocurrieran compras e inscripciones adicionales.

Los registros de exchanges ayudaron a identificar la propiedad de la billetera

La investigación posteriormente vinculó la actividad en blockchain con exchanges centralizados de criptomonedas que conservaban registros de identidad de los clientes. Las solicitudes de divulgación judicial permitieron a las autoridades obtener documentación de Conozca a su Cliente asociada con las cuentas que interactuaban con las billeteras rastreadas. Chainalysis señaló que los datos de los exchanges ayudaron a los investigadores a emparejar transacciones en blockchain seudónimas con individuos verificados vinculados a la actividad.

Las autoridades determinaron que los flujos de transacciones que inicialmente parecían fragmentados formaban parte de un patrón consistente de generación de ingresos conectado al trading de Ordinals. Los investigadores concluyeron que las ganancias de transacciones anteriores financiaban repetidamente actividad adicional, contribuyendo a ganancias que superaban 1 millón de euros. Chainalysis indicó que el caso demostró cómo las plataformas de inteligencia blockchain pueden examinar sistemas de tokens emergentes y estructuras de transacciones cada vez más complejas a través de la red de Bitcoin.

El equipo de Chainalysis señaló:

“A medida que continúen surgiendo nuevas clases de activos digitales y generen flujos de ingresos, la brecha entre la riqueza real en la cadena y las posiciones fiscales declaradas se convertirá en un objetivo principal.”

Chainalysis describió la investigación como un ejemplo de cómo la analítica de blockchain puede seguir la actividad de transacciones desde billeteras de hardware hasta plataformas de trading reguladas. La empresa afirmó que los ecosistemas en evolución de activos digitales siguen produciendo registros trazables pese a métodos de transacción y estructuras de billeteras más avanzados.