Las transferencias de la billetera cripto anclan una acusación federal por fraude de 13 millones de dólares

Un presunto esquema de suplantación de soporte condujo a pérdidas de más de 13 millones de dólares en monederos de criptomonedas, según el DOJ. El caso se centra en falsas afirmaciones de soporte, acceso no autorizado a cuentas digitales, transferencias de monederos y el blanqueo mediante gastos de lujo.

Aspectos clave:

• • Las autoridades alegan que un esquema de suplantación de soporte permitió el acceso no autorizado a monederos de criptomonedas y cuentas digitales.
• • Los investigadores estiman que las pérdidas de monederos superaron los 13 millones de dólares, con víctimas adicionales potenciales aún bajo revisión.
• • Agencias federales advirtieron previamente que los contactos falsos de soporte a menudo usan anuncios de búsqueda y afirmaciones urgentes de seguridad.

El esquema de suplantación de soporte dio lugar a pérdidas de monederos cripto

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el 11 de mayo que una acusación dirige a un presunto esquema de fraude de criptomonedas y lavado de dinero que supera los 13 millones de dólares. El caso se centra en el acceso no autorizado a cuentas digitales y monederos de criptomonedas. Los fiscales acusaron a Trenton Richard David Johnston, 19, de Canadá, y Brandon Michael Tardibone, 28, de Miami.

Los documentos judiciales dicen que la operación presuntamente utilizó suplantación vinculada a un motor de búsqueda popular y a empresas relacionadas con criptomonedas. Después de que se obtuvo el acceso, las tenencias de criptomonedas de las víctimas presuntamente se transfirieron para beneficio de los conspiradores. Los investigadores indicaron que aún se están identificando más víctimas, por lo que el alcance total de las presuntas pérdidas en monederos permanece abierto.

Los fiscales dijeron:

“Johnston y otros co-conspiradores presuntamente se hicieron pasar por representantes de soporte de un motor de búsqueda popular y de empresas relacionadas con criptomonedas para obtener acceso no autorizado a las cuentas digitales y monederos de criptomonedas de las víctimas.”

Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Los fiscales también presentaron un cargo de encubrimiento vinculado al alojamiento en una residencia de lujo en el área de Miami mientras Johnston estaba ilegalmente presente en Estados Unidos.

Las acusaciones de blanqueo rastrean los fondos cripto hasta el gasto de lujo

Las acusaciones de lavado se centran en transacciones que, según los fiscales, ocultaron la naturaleza y el origen de las ganancias del fraude. La acusación señala que más de 1 millón de dólares financió arrendamientos de vehículos de lujo, compras de joyería de alta gama, gastos de vida nocturna y entretenimiento. El DOJ detalló:

“Una vez obtenido el acceso, los conspiradores presuntamente transfirieron las tenencias de criptomonedas de las víctimas para su propio beneficio. Los investigadores estiman que las víctimas han sufrido pérdidas que superan los 13 millones de dólares, y que se siguen identificando víctimas adicionales.”

Alertas separadas del FBI y de la Federal Trade Commission emitidas antes de la acusación de Miami describieron tácticas similares de suplantación de soporte cripto. Esas advertencias detallaron esquemas en los que los estafadores se hacían pasar por personal de soporte de intercambio o de tecnología, afirmaban que las cuentas estaban comprometidas y solicitaban credenciales de inicio de sesión, códigos de autenticación de dos factores, frases semilla o acceso remoto al dispositivo. Las agencias federales también advirtieron que los números fraudulentos de soporte pueden aparecer mediante anuncios de búsqueda patrocinados y resultados de búsqueda manipulados.

Los métodos descritos en esas alertas federales previas reflejan acusaciones clave en el caso de Miami, incluida la suplantación de soporte, el acceso no autorizado a cuentas, las transferencias de monederos de criptomonedas y el lavado vinculado al gasto de lujo. La acusación sigue siendo una alegación, y se presume que los acusados son inocentes a menos que se pruebe su culpabilidad.