Cinco acusados sentenciados a hasta 6 años por una red ilegal de Forex que utilizó criptomonedas para mover 29,4 millones de dólares

Según la Fiscalía Popular del Distrito de Jing'an de Shanghái, cinco acusados fueron condenados a penas de prisión de entre dos años y medio y seis años por operar una red ilegal de cambio de divisas que usaba criptomonedas para transferir más de 200 millones de yuanes (aproximadamente 29,4 millones de dólares) al extranjero. El grupo ayudó a clientes nacionales a eludir los controles de divisas de China, dirigido a personas adineradas que buscaban fondos en el extranjero para compras de propiedades, emigración o educación. Los acusados también recibieron multas desde 300.000 yuanes (44.150 dólares) hasta 1,5 millones de yuanes (220.780 dólares). Las autoridades detuvieron a nueve personas en relación con la operación de tres años, que fue descubierta después de que la Administración Estatal de Divisas señalara transacciones inusuales en julio de 2024.
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