Red de fentanilo china vinculada a fraude cripto de más de 1 millón de dólares mediante un token falso de Zksync.jp desde Japón

Según una investigación de Nikkei publicada el domingo, una organización china sospechosa de exportar ilegalmente precursores de fentanilo también llevó a cabo un gran fraude de criptomonedas a través de entidades japonesas. En el centro está Hubei Amarvel Biotech, un fabricante químico con sede en Wuhan cuyos ejecutivos fueron condenados en febrero de 2025 por conspirar para importar precursores de fentanilo a Estados Unidos.

El frente japonés de Amavelel, Firsky, funcionó como un centro operativo que distribuyó un token fraudulento llamado “Zksync.jp”, diseñado para imitar la red legítima Ethereum Layer 2 de ZKsync. El esquema defraudó a víctimas por un total superior a $1 millón, con pérdidas concentradas en Japón. Nikkei identificó más de 120 transacciones sospechosas vinculadas a entidades sancionadas por EE. UU., canalizadas a través de cuentas vinculadas a Wuhan Yuancheng Group. El dominio “zksync.jp” se registró en 2023 con un registrante con base en Hong Kong y vínculos financieros con Amarvel. La firma de análisis forense de blockchain Chainalysis le dijo a Nikkei que la configuración es un método común de lavado de dinero, ya que los dominios japoneses aportan credibilidad internacional útil para ocultar actividades ilícitas.