Los fiscales de China emiten directrices sobre casos de blanqueo de dinero con criptomonedas, enfatizando la investigación de direcciones de monederos

De acuerdo con Foresight News, las autoridades del ministerio fiscal de China publicaron recientemente directrices sobre investigaciones por lavado de dinero con criptomonedas virtuales, destacando las direcciones de los monederos como el punto decisivo. La guía recomienda utilizar tecnología blockchain para analizar datos en cadena y flujos de transacciones, lo que permite identificar con precisión y enjuiciar actividades de lavado de dinero que involucran criptomonedas virtuales.

Al solicitar datos a terceros como exchanges y proveedores de servicios de monederos, los investigadores deberían establecer requisitos de datos estandarizados que incluyan elementos de identidad (KYC y registros de cambios), elementos de control (registros de inicio de sesión, información de dispositivo/IP, registros de autenticación de dos factores), elementos de fondos (registros de depósitos/retiros con direcciones en cadena correspondientes y hashes de transacciones) y elementos de disposición (controles de riesgo y registros de congelar/descongelar). La documentación debe aclarar las definiciones de campos y los métodos de generación de datos para establecer conexiones claras entre direcciones de monederos, cuentas e individuos.