Tether ayuda al Departamento de Justicia de EE. UU. a congelar 61 millones de dólares en fondos de "pump and dump", exposición de 4.2 mil millones en congelaciones por delitos

El emisor de stablecoins Tether anunció el 27 de febrero que ha congelado un total de unos 42.000 millones de dólares en tokens cripto debido a fondos relacionados con “actividades ilegales”, de los cuales 35.000 millones han estado congelados desde 2023. Esta semana, Tether también ayudó al Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) a congelar casi 61 millones de dólares en USDT, lo que estaba vinculado a la estafa de la “placa de matanza de cerdos”.

Las capacidades de congelación de Ether y los mecanismos de cooperación en las fuerzas del orden

Tether es el mayor emisor de stablecoins del mundo, y su token vinculado a USDT, vinculado a USD, tiene un valor de mercado en circulación de más de 180.000 millones de dólares, más que triplicándose respecto a unos 700.000 millones de hace tres años. Como emisor centralizado de USDT, Tether tiene la capacidad técnica de congelar remotamente tokens USDT almacenados en la cartera de cualquier usuario a petición de las fuerzas del orden, sin el conocimiento ni la cooperación de los titulares.

Esta congelación de 61 millones de dólares que ayudó al Departamento de Justicia de EE. UU. se dirige a fondos relacionados con la estafa del “sacrificio de cerdos”. La matanza de cerdos es un método de fraude emocional bien diseñado en el que los atacantes establecen una relación personal de confianza con la víctima durante mucho tiempo, luego la guían para invertir fondos en plataformas de criptomonedas y, finalmente, huyen con el dinero. Tether también ha congelado anteriormente carteras relacionadas con la trata de personas en Israel y Ucrania, “terrorismo y guerra”, y fondos plataforma para el exchange ruso autorizado Garantex.

Antecedentes más amplios del crimen con criptomonedas: La magnitud del blanqueo de capitales se ha multiplicado por ocho en cinco años

La congelación de Tether refleja desafíos más amplios en relación con las criptomonedas AML. Investigadores de blockchain señalaron en enero de 2026 que los blanqueadores de dinero recibieron al menos 820 millones de dólares en criptomonedas el año pasado, un aumento significativo respecto a los 100 millones de dólares de 2020, en parte debido a la expansión de las redes criminales con grupos étnicos de habla china como público principal.

El Grupo de Acción Financiera (FATF) también instó el año pasado a los países a tomar medidas más estrictas para combatir las actividades financieras ilícitas en el mercado de criptomonedas, señalando que la regulación del mercado de criptomonedas es generalmente menos estricta que la de los mercados financieros convencionales, lo que proporciona a los delincuentes umbrales relativamente bajos para el blanqueo de capitales.

Resumen de las principales acciones y cantidades de congelación de Tether

2026 (Esta Semana): Ayudó al Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) a congelar casi 61 millones de dólares en USDT en relación con el caso de fraude de “Pig Butchering”

2023 hasta la actualidad: Congelación acumulada de 35.000 millones de dólares en activos relacionados con actividades ilícitas, un componente principal de los 42.000 millones totales

La trata de personas está asociada con el conflicto: Congelar carteras relacionadas con la trata de personas en Israel y Ucrania y “terrorismo y guerra”

Aplicación de sanciones Garantex: Congelar fondos de la plataforma para Garantex, un exchange de criptomonedas ruso autorizado por Estados Unidos

Preguntas frecuentes

¿Cómo puede Tether congelar remotamente USDT y qué significa esto para los usuarios?

Como emisor centralizado de USDT, Tether cuenta con una arquitectura técnica que mantiene la capacidad de congelar tokens remotamente en direcciones específicas de la cartera. Cuando las autoridades lo solicitan, Tether puede poner directamente los USDT fuera de circulación en una dirección específica sin el conocimiento o cooperación del titular de la cartera. Esto demuestra que, aunque USDT opera en la blockchain, no es un activo completamente descentralizado ni sin censura y cuenta con cierto grado de capacidad de control centralizado.

¿Por qué la estafa de “carnicería de cerdos” es especialmente extendida en el campo de las criptomonedas?

La matanza de cerdos es un método de fraude emocional a largo plazo: los atacantes construyen deliberadamente la confianza de las víctimas a través de redes sociales o plataformas de citas, y luego guían a las víctimas para invertir fondos en criptomonedas de alto rendimiento, y finalmente el dinero desaparece. Debido a la naturaleza transfronteriza de las transacciones con criptomonedas y al relativo anonimato de algunas plataformas, los estafadores prefieren usar stablecoins como herramientas de transferencia, lo que dificulta que los sistemas regulatorios financieros tradicionales las rastreen en tiempo real.

¿Cuáles son los requisitos del GAFI para el AML de criptomonedas y cómo afecta a emisores de stablecoins como Tether?

El Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI) insta a los Estados miembros a reforzar la supervisión de los proveedores de servicios de criptoactivos (VASP), exigiendo que los procedimientos KYC (conoce a tu cliente) y AML (lucha contra el blanqueo de capitales) se implementen en línea con las instituciones financieras convencionales, y a implementar la Norma de Viaje, que exige que las transferencias de criptomonedas registren la información de identidad de ambas partes que envían y reciben fondos. Para Tether, estos requisitos se alinean estrechamente con sus mecanismos existentes de cooperación en materia de fuerzas del orden.