La última entrega del programa especial anticorrupción de la Televisión Central de China (CCTV) revela que el ex alto funcionario de la Comisión Reguladora de Valores de China, Yao, utilizó durante mucho tiempo criptomonedas para realizar transacciones de poder y dinero. Desde saludar en ICOs y recibir ETH, hasta esconder activos en hardware wallets y lavar dinero a través de cuentas ficticias para comprar propiedades, se expone por primera vez toda la cadena de corrupción en activos virtuales.
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Índice del artículo

• Saludar en ICOs a cambio de retornos en ETH
• Esconder activos virtuales en hardware wallets
• Lavado de dinero en capas mediante cuentas ficticias, fondos que finalmente llegan a una villa en Beijing
• Recibir sobornos a través de subordinados y convertir en ETH
• Cronología del caso

La noche del 14 (hoy), CCTV emitió el cuarto episodio del programa especial contra la corrupción titulado 《Un paso sin detenerse, medio paso sin ceder》, titulado 《Tecnología al servicio de la lucha contra la corrupción》, que revela que Yao, ex director del Departamento de Supervisión Tecnológica y ex director del Centro de Información de la Comisión Reguladora de Valores de China, aprovechó su cargo para realizar transacciones de poder y dinero mediante criptomonedas, con un monto involucrado que alcanza decenas de millones de yuanes, convirtiéndose en uno de los casos más representativos de corrupción con activos virtuales en los últimos años.

Saludar en ICOs a cambio de retornos en ETH

El programa especial revela que, ya en 2018, Yao estuvo involucrado en transacciones de poder y dinero relacionadas con criptomonedas. En ese momento, ayudó a un comerciante llamado Zhang, que realizaba una ICO (Oferta Inicial de Monedas), a “saludar” en una plataforma de intercambio de criptomonedas, facilitando que el proyecto se lanzara con éxito y recibiera apoyo.

Este proyecto ICO recaudó aproximadamente 20,000 ETH. Como recompensa, Zhang entregó 2,000 ETH a Yao, cuyo valor en ese momento equivalía a decenas de millones de yuanes. Esta transacción fue considerada por las autoridades como una prueba clave de que Yao “utilizó su poder para aceptar sobornos en criptomonedas”.

Esconder activos virtuales en hardware wallets

Durante la investigación, el equipo encontró en el cajón de la oficina de Yao varias hardware wallets. Estos dispositivos, que parecen memorias USB o controles remotos, se usan comúnmente para almacenar criptomonedas de forma offline y son altamente discretos.

Tras peritajes, se confirmó que estos hardware wallets contenían los activos criptográficos ilegales que Yao había recibido durante años.

Lavado de dinero en capas mediante cuentas ficticias, fondos que finalmente llegan a una villa en Beijing

Aunque las cuentas bancarias a nombre de Yao parecen normales, las autoridades de inspección y supervisión cruzaron datos y descubrieron varias cuentas abiertas a nombre de otras personas, en realidad controladas por Yao, constituyendo típicas “cuentas ficticias”.

Una transferencia de 10 millones de yuanes, tras aproximadamente cuatro capas de transacciones, se rastreó hasta un comerciante de criptomonedas. Posteriormente, estos fondos se usaron para pagar parte del precio de una villa en Beijing, valorada en más de 20 millones de yuanes, registrada a nombre de un familiar de Yao, aunque la propiedad en realidad le pertenece a él.

Además, otros dos fondos por un total de aproximadamente 12 millones de yuanes también se canalizaron por las mismas vías para pagar el resto del inmueble.

Recibir sobornos a través de subordinados y convertir en ETH

El programa también revela que Yao, mediante su subordinado Jiang Guoqing, recibió un soborno de 12 millones de yuanes de un empresario llamado Wang, y convirtió parte de esos fondos en 370 ETH, ampliando así su portafolio de activos criptográficos.

En el programa, Yao confesó en cámara: “Sé que esto es un acto ilícito, ¿cómo podía hacerlo? Solo que antes parecía que no había pruebas”.

Cronología del caso

• 26 de abril de 2024: Yao es sometido a revisión y investigación
• Noviembre de 2024: Es expulsado del partido, con informes que mencionan explícitamente transacciones de poder y dinero con criptomonedas
• 2025: Continúan las investigaciones, incluyendo análisis de datos electrónicos y valoración de activos virtuales
• 14 de enero de 2026: CCTV publica más detalles en el programa especial