2026-07-24 22:17:22
肯尼亚在一项232万美元的洗钱调查中冻结了存放在Binance账户内、价值约7.51853万美元的USDT。
根据资产追回机构(Assets Recovery Agency,ARA)的法院文件,肯尼亚调查人员冻结了在 Binance 账户中持有的 751,853 美元等值 USDT,以及与两名居民相关、至少 888,030 美元的现金,涉及一起据称的 232 万美元洗钱计划。该调查于 2022 年 10 月启动,发现了一项多层级运作,其中包括国际汇款服务、空壳公司和加密货币交易所,旨在掩盖资金来源。法院文件显示,57 笔银行转账被刻意安排在低于肯尼亚 10,000 美元的跨境申报门槛之下,以规避监管侦测。2026 年 5 月,ARA 向美国政府请求相互法律协助,以获取国际金融记录,调查仍在继续。