Gate News 消息，3 月 17 日，据西班牙媒體COPE報導，西班牙北部巴斯克地區正面臨加密貨幣相關犯罪快速上升的局面。當地警方Ertzaintza透露，目前仍在調查的加密相關案件已達541起，涉及詐騙、洗錢及非法交易等多種類型。
警方指出，隨著比特幣等數字資產在西班牙的普及，犯罪分子利用區塊鏈匿名性從事違法活動的情況顯著增加。數據顯示，截至2024年底，西班牙約有1100萬人曾持有或正在持有加密資產，這一趨勢也被認為與犯罪增長存在一定關聯。
在已披露的案件中，包括13起加密詐騙案件以及2起利用加密資產進行洗錢的調查。同時，執法部門還在追蹤涉嫌通過加密貨幣逃稅及購買非法商品的行為。由於此類案件技術門檻較高，Ertzaintza已成立跨部門團隊，並引入區塊鏈監控工具，以提升資金流向追蹤能力。
值得注意的是，社交平台Instagram成為詐騙活動的高發渠道。警方表示，詐騙者常通過身份盜用偽裝成熟人或朋友，誘導受害者參與虛假加密投資項目，甚至引導其下載惡意應用，從而遠程控制設備，竊取錢包與銀行帳戶資金。
此外，2024年12月，當地警方聯合國家執法機構成功剿滅一個涉及加密洗錢的犯罪網絡。該團伙以加泰羅尼亞為據點，通過語音釣魚及毒品交易獲取非法資金，並借助巴斯克地區成員進行資金提取和轉移。
歐洲刑警組織此前也曾警告，加密相關犯罪正呈現出更複雜、更專業化的發展趨勢。面對不斷升級的風險，西班牙監管機構強調，所有在本國運營的加密服務平台必須完成註冊備案，以加強市場透明度與用戶保護。
在加密資產滲透率持續提升的背景下，如何平衡創新與安全，正成為歐洲各國監管與執法體系面臨的重要課題。
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