全球最大比特幣ATM運營商比特幣站點（Bitcoin Depot）因涉嫌違反自助服務機費用、披露和詐騙相關退款規定，被康涅狄格州監管機構立即吊銷資金傳輸許可證。 州監管機構表示，比特幣站點向部分自助服務機用戶收取超過州規定15%的費用，未能向部分受詐騙受害者提供全額退款，並未符合某些披露和合規要求。 因此，該命令要求公司立即停止在該州的運營並關閉其自助服務機。
在另一份美國證券交易委員會（SEC）晚間提交的通知中，比特幣站點表示，預計在提交年度報告時披露其內部控制存在未解決的“重大弱點”。 公司表示，這些問題並未導致早期財務報表出現重大錯誤或遺漏，也預計不會影響財務數字。 比特幣站點成立於2016年，成長為北美最大的比特幣ATM運營商，並於2023年成為首家在美國上市的比特幣ATM公司。
根據Google Finance數據，星期二比特幣站點的股價約為4美元，但在被吊銷許可前，股價已持續下跌。在過去一個月內，股價下跌約39%，今年迄今已下跌約55%。 康涅狄格州監管機構表示，他們的決定基於“公共安全與福祉”，認為“迫切需要採取緊急行動”。該州的命令包括追討賠償、追繳非法所得、民事罰款，並暗示可能撤銷或不續期比特幣站點的許可證。 資金傳輸許可證賦予比特幣站點在某州合法運營資金轉移業務的權力。沒有該許可證，公司無法合法經營該州的自助服務機業務。 康涅狄格州發現該公司在州內有超過1000筆交易收取超出法定上限的費用。監管機構表示，這些交易導致超過500名消費者支付了約15萬美元的額外費用。 州政府還表示，比特幣站點未能完全退還被詐騙用戶的款項。監管機構進一步指控公司在披露義務和其他合規控制方面存在不足，尤其是在自助機的運營方式上。 康涅狄格州的行動正值比特幣站點報告全年業績增長，收入由前一年的約5.75億美元增至約6.15億美元。 但最新季度對比特幣站點來說較為困難。收入從約1.37億美元降至約1.16億美元，公司錄得約2500萬美元的淨虧損。 比特幣站點CEO Scott Buchanan表示，這一下降“主要由於近期實施的州規定引入了交易規模上限，以及在一定程度上改善合規標準，這些都對短期交易活動產生了影響。”
儘管面臨這些挑戰，Buchanan仍表示公司認為這些措施“對行業的長期健康、信譽和可持續性具有建設性作用。” “結構性打擊” Tiger Research的高級分析師Ryan Yoon告訴_Decrypt_，這次暫停對比特幣站點構成了“嚴重的結構性打擊”，超出了“僅僅是行政警告”的範疇。 Yoon指出，康涅狄格的命令反映出比特幣站點在合規系統方面存在嚴重失誤，包括普遍的費用過高和客戶身份識別記錄的重大缺陷。 “對於一家上市市場領導者來說，遭遇強制停止運營和追繳非法所得，表明其過去高利潤模式在嚴格監管下根本無法持續，”他說。 儘管如此，Zeus Research的分析師Dominick John告訴_Decrypt_，這種情況“並非災難性”， 他認為這反映出“運營和聲譽上的小挫折”，需要進行整改。 更廣泛來看，這次暫停提高了行業的門檻，“表明ATM監管問題不會消失”，各州預計將密切監控，並促使其他運營商“如果不加強合規，將面臨類似的審查，”他解釋。 比特幣站點未立即回應置評請求。
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