22歲男子因 $263M 加密貨幣盜竊洗錢被判處70個月監禁

伊凡・唐格曼（Evan Tangeman）是一名22歲的加州居民，上週五因其在一個跨州加密竊盜集團中負責洗錢贓款的角色，被判處聯邦監獄70個月。司法部聲明表示，該集團從受害者手中竊取了約 $263 百萬美元的數位資產。聯邦地方法官科琳・科勒爾-科泰利（Colleen Kollar-Kotelly）在華盛頓特區宣判。唐格曼（住在紐波特海灘）於12月就一項《受勒索影響及腐敗組織法》（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations）陰謀罪認罪，並另獲判三年受監督釋放。

被告的角色與行為

檢方表示，唐格曼使用了包含「E」、「Tate」以及「Evan|Exchanger」在內的多個網路別名，承認自己將至少350萬美元的被竊加密貨幣透過一種大型現金兌換器（bulk-cash converter）兌換成現金，並使用假名租賃豪宅供該集團成員居住。哥倫比亞特區美國檢察官珍妮妮・費里斯・皮爾羅（Jeanine Ferris Pirro）將這項運作形容為「建立在貪婪之上，狂妄得幾乎接近卡通誇張」，並指出由被竊加密貨幣資助的夜店帳單、蘭博基尼以及勞力士。皮爾羅表示，在2024年幾名共同陰謀犯被逮捕後，唐格曼透過指揮銷毀證據來加重其罪行；她稱這種行為是「罪咎意識（consciousness of guilt）」。

企業結構與運作手法

檢方表示，該集團的成長源於在網路遊戲平台上結交的友誼；其成員分佈於加州、康涅狄格州、佛羅里達州、紐約州以及海外。檢方指出，該組織在資料庫駭客、策劃者、目標辨識者、假扮為交易所或Google客服人員的打電話者，以及針對受害者硬體錢包的住宅竊賊之間分工。

重大竊案與共同陰謀犯

該團夥已知最大規模的竊案，是2024年8月的一次攻擊；該次攻擊從單一名位於華盛頓特區的受害者錢包中洗走了超過4,100 BTC。聲稱其價值當時約為 $230 百萬美元，如今以目前價格計算則超過 $321 百萬美元。被告同案人馬龍・拉姆（Malone Lam）與傑安迪爾・塞拉諾（Jeandiel Serrano）於2024年9月被逮捕並被起訴；此前鏈上調查員ZachXBT曾公開點名並指控其為共同陰謀犯，且指稱另一名共同陰謀犯為Veer Chetal。唐格曼去年12月的認罪，正好伴隨著第二份補充起訴書的公開，該起訴書又追加了三名被告加入此案：尼古拉斯・德萊卡維（Nicholas Dellecave）、穆斯塔法・易卜拉欣（Mustafa Ibrahim）以及丹麥・祖爾菲卡爾（Danish Zulfiqar）。

資產扣押與生活開支

根據提交的文件，聯邦調查人員自唐格曼位於住所中扣押了2022年款勞斯萊斯Ghost以及保時捷GT3 RS；檢方則表示，拉姆另外安排替他購買了一輛蘭博基尼Urus。美國檢察官辦公室表示，該較大集團的成員在洛杉磯、漢普頓以及邁阿密租用豪宅，每月花費介於4萬美元至8萬美元之間。

持續調查

此次調查由FBI華盛頓外勤辦公室領導、並由IRS刑事調查（IRS Criminal Investigation）參與，且由美國助理檢察官Will Hart提起公訴，目前仍在進行中。