Tin tức Gate, ngày 29 tháng 4 — Một tòa án Hoa Kỳ đã tuyên án Maximilien de Hoop Cartier, một hậu duệ của gia tộc trang sức xa xỉ Cartier, 8 năm tù vì vận hành một sàn giao dịch tiền mã hóa phi được phép dưới hình thức giao dịch OTC. Công tố viên cho biết hoạt động này đã chuyển hơn $470 triệu tiền thu từ ma túy thông qua các tài khoản ngân hàng tại Mỹ đến Colombia.
Cartier nhận tội về việc vận hành một hoạt động truyền tiền không được cấp phép và âm mưu thực hiện gian lận ngân hàng. Sàn giao dịch của ông ta bao gồm một mạng lưới các công ty bình phong đặt tại Mỹ và hơn một chục tài khoản tại các ngân hàng ở Mỹ, mà ông ta duy trì bằng cách khai sai bản chất hoạt động kinh doanh của mình với các tổ chức tài chính. Cartier đã gian dối khai rằng các pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản phần mềm và phát triển phần mềm, trong khi thực tế chúng được dùng để nhận và chuyển tiền ma túy cùng các khoản thu từ các hoạt động tội phạm khác. Ông ta đã sử dụng các hợp đồng giả mạo, hóa đơn và các hồ sơ kinh doanh khác để khiến các giao dịch trông có vẻ hợp pháp đối với ngân hàng.
Cartier nhận tiền ma túy dưới dạng tiền mã hóa, đổi sang tiền mặt cứng, nộp tiền mặt vào các tài khoản công ty bình phong do ông ta kiểm soát, và chuyển các khoản tiền thông qua mạng lưới rửa tiền. Cuối cùng, các khoản tiền được rút bằng nội tệ tại Colombia. Ngoài thời hạn tù, Cartier còn bị yêu cầu nộp khoản tịch thu khoảng $2.36 triệu, tương ứng với các khoản hoa hồng mà ông ta giữ lại. Tòa án cũng đã ra lệnh tịch thu các tài khoản ngân hàng cụ thể do các công ty bình phong đứng tên.
Bản án diễn ra sau một cuộc điều tra vào tháng 4 năm 2021, khi tòa án đã tịch thu khoảng $937,000 tiền thu từ buôn bán ma túy từ các tài khoản công ty bình phong của Cartier. Sau đó, Cartier thừa nhận với các đặc vụ liên bang rằng ông ta đã nói dối ngân hàng về tình trạng của mình như một sàn giao dịch crypto, mặc dù trước đó đã tuyên bố có các quy trình chống rửa tiền chủ động và biết-khách-hàng.
Riêng tại Pháp, các công tố viên đã buộc tội 88 cá nhân, trong đó có 10 người chưa đủ 18 tuổi, liên quan đến một loạt vụ bắt cóc và tống tiền nhắm vào các chủ sở hữu tiền mã hóa, gắn với 12 cuộc điều tra tư pháp đang diễn ra.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
CFTC Kiện 5-6 Bang về Quyền quản lý thị trường dự đoán tại Consensus 2026
Theo Chủ tịch CFTC Michael Selig tại Consensus 2026, CFTC đã kiện xấp xỉ 5 đến 6 bang, bao gồm Arizona, Connecticut, Illinois và New York, liên quan đến thẩm quyền quản lý của các thị trường dự đoán. Trọng tâm tranh chấp là liệu CFTC hay các cơ quan quản lý của bang có thẩm quyền điều chỉnh hay không
GateNews25phút trước
Người đàn ông ở California Marlon Ferro bị kết án 78 tháng vì trộm ví lạnh trị giá 250 triệu đô la Mỹ
Theo tuyên bố chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được công bố vào ngày 7 tháng 5, một nam thanh niên 20 tuổi người California tên Marlon Ferro bị Tòa án Liên bang tuyên án 78 tháng tù giam do tham gia vào một vụ lừa đảo bằng kỹ thuật xã hội tài sản mã hóa trên toàn quốc. Ngoài ra, anh ta còn bị phạt 3 năm quản chế và bồi thường 2,5 triệu USD. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, băng nhóm tội phạm này đã đánh cắp hơn 250 triệu USD tài sản mã hóa từ nhiều nạn nhân.
MarketWhisper1giờ trước
Bittrex nộp đơn rút lại thỏa thuận dàn xếp năm 2023, yêu cầu SEC Hoa Kỳ hoàn trả 24 triệu USD tiền phạt
Theo Decrypt và các tài liệu tòa án liên quan, sàn giao dịch tiền mã hóa Bittrex đã đóng cửa trong tuần này đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ lên Tòa án liên bang tại Seattle (Mỹ), với đề nghị hủy bỏ thỏa thuận dàn xếp đã đạt được vào năm 2023 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), đồng thời yêu cầu SEC hoàn trả khoản tiền phạt 24 triệu USD mà sàn đã thanh toán.
MarketWhisper2giờ trước
Aave thanh lý vị thế của kẻ tấn công Kelp DAO, Arbitrum bỏ phiếu đồng ý giải băng rsETH
Theo thông báo của Aave ngày 7 tháng 5, cuộc bỏ phiếu của Arbitrum DAO liên quan đến các ETH thuộc sự kiện rsETH ngày 18 tháng 4 đã đạt đủ túc số, với hơn 1.600 địa chỉ, và nhận được sự ủng hộ đồng thuận từ cộng đồng. Cùng ngày, Aave, dựa trên quy trình quản trị đã được thiết lập, đã hoàn tất việc thanh lý phần dư rsETH trên giao thức Aave đối với kẻ tấn công của Kelp DAO.
MarketWhisper2giờ trước
Bittrex tìm cách vô hiệu thỏa thuận $24M SEC và yêu cầu hoàn tiền đầy đủ trong tuần này
Theo Decrypt, Bittrex đã đệ trình một kiến nghị trong tuần này nhằm hủy bỏ thỏa thuận dàn xếp 24 triệu USD với SEC từ năm 2023 và yêu cầu hoàn lại toàn bộ tiền. Luật sư của Bittrex lập luận rằng SEC đã thừa nhận quan điểm pháp lý của mình khi phân loại các token crypto là chứng khoán chưa đăng ký là sai, và phía Trump
GateNews3giờ trước
Chủ tịch CFTC Selig tìm cách pháp điển hóa các quy định để bảo vệ các nhà phát triển ví crypto không giám sát (non-custodial)
Tại Consensus Miami, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Michael Selig cho biết cơ quan này dự định chính thức hóa hướng dẫn về thời điểm các nhà phát triển phần mềm crypto phải đăng ký với tư cách nhà môi giới. Vào tháng 3, CFTC đã ban hành thư không hành động (no-action) cho biết họ sẽ không theo đuổi việc thực thi đối với nhà cung cấp ví Phantom vì không đăng ký. Selig ai
GateNews8giờ trước
