Evan Tangeman, một cư dân 22 tuổi của California, đã bị tuyên án vào thứ Sáu phạt 70 tháng tù giam liên bang vì vai trò rửa tiền thu được từ một đường dây trộm cắp tiền mã hóa xuyên nhiều bang, đã đánh cắp khoảng $263 triệu tài sản kỹ thuật số từ các nạn nhân, theo một tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Thẩm phán Tòa án quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly đã tuyên án tại Tòa án quận Columbia. Tangeman, ở Newport Beach, đã nhận tội vào tháng Mười Hai đối với cáo buộc âm mưu thuộc Đạo luật về Tổ chức Chịu ảnh hưởng bởi Cá nhân phạm tội và Tổ chức bị xấu (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), và cũng nhận thêm 3 năm được quản chế.
Vai trò và Hành vi của Bị cáo
Tangeman, người đã sử dụng các bí danh trực tuyến bao gồm “E,” “Tate,” và “Evan|Exchanger,” thừa nhận với công tố rằng anh ta đã chuyển đổi ít nhất 3,5 triệu đô la crypto bị đánh cắp thành tiền mặt thông qua một bộ chuyển đổi tiền mặt số lượng lớn, và đã sử dụng tên giả để thuê các căn nhà hạng sang cho các thành viên của nhóm. Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro của quận Columbia mô tả hoạt động này là một “được xây dựng trên lòng tham đến mức trơ trẽn, giáp ranh với mức độ như trong truyện biếm họa,” dẫn việc các khoản chi hóa đơn câu lạc bộ đêm, những chiếc Lamborghini và các mẫu Rolex được tài trợ từ crypto bị đánh cắp. Pirro cho biết Tangeman đã làm phức tạp thêm vai trò của mình bằng cách chỉ đạo việc tiêu hủy bằng chứng sau khi một số đồng phạm bị bắt vào năm 2024, hành vi mà bà gọi là “sự nhận thức về tội lỗi.”
Cấu trúc Doanh nghiệp và Phương thức
Theo công tố, tổ chức này phát triển từ các tình bạn được hình thành trên các nền tảng trò chơi trực tuyến, với các thành viên trải rộng khắp California, Connecticut, Florida, New York và ở nước ngoài. Nhóm chia công việc giữa các hacker cơ sở dữ liệu, người tổ chức, người xác định mục tiêu, những người gọi giả làm nhân viên trao đổi hoặc bộ phận hỗ trợ của Google, và các kẻ đột nhập nhà ở nhắm vào ví phần cứng của nạn nhân.
Vụ Trộm Lớn và Các Đồng phạm
Vụ trộm lớn nhất đã biết của nhóm là một cuộc tấn công vào tháng Tám 2024, đã rút hơn 4.100 BTC từ một nạn nhân duy nhất ở Washington, D.C., trị giá khoảng $230 triệu tại thời điểm đó và hiện có giá trị hơn $321 triệu theo giá hiện tại. Các bị cáo đồng thời Malone Lam và Jeandiel Serrano đã bị bắt và bị truy tố vào tháng Chín 2024, sau khi nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT công khai xác định họ và cáo buộc đồng phạm Veer Chetal. Lời nhận tội của Tangeman vào tháng Mười Hai năm ngoái trùng khớp với việc công khai niêm phong một bản cáo trạng bổ sung thứ hai, đã bổ sung thêm ba bị cáo nữa vào vụ án: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim và Danish Zulfiqar.
Tịch thu Tài sản và Chi tiêu Phong cách sống
Theo các hồ sơ, các đặc vụ liên bang đã thu giữ một chiếc Rolls-Royce Ghost đời 2022 và một chiếc Porsche GT3 RS từ nhà của Tangeman, và các công tố viên cho biết Lam đã sắp xếp riêng việc mua một chiếc Lamborghini Urus cho anh ta. Các thành viên của nhóm lớn hơn đã thuê các biệt thự ở Los Angeles, Hamptons và Miami với mức từ 40.000 đến 80.000 đô la mỗi tháng, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ.
Điều tra đang diễn ra
Cuộc điều tra, do Văn phòng Thực địa Washington của FBI và Điều tra Hình sự IRS dẫn dắt, đồng thời do Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Will Hart truy tố, vẫn đang tiếp diễn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
