Tin tức Gate News, ngày 14 tháng 4 — Michael Okoh, đồng sáng lập của startup fintech Nigeria Thepeer, đã đăng một phản hồi chi tiết, phủ nhận các cáo buộc rằng hàng trăm nghìn đô la đã bị thất thoát trước khi công ty ngừng hoạt động gần hai năm trước. Okoh, được công chúng biết đến với tên Trojan, cho biết khoản bổ sung 750.000 USD thường được viện dẫn trong các cáo buộc gian lận là “chưa bao giờ được đầu tư” vào công ty và không hề có tiền bị mất để chiếm đoạt sai.
Trojan cho biết Thepeer đã công bố một vòng gọi vốn seed trị giá 2,1 triệu USD, nhưng một nhà đầu tư đã không hoàn tất cam kết 750.000 USD của mình sau khi các thỏa thuận SAFE được ký kết. Anh cũng bác bỏ các cáo buộc rằng tiền seed được dùng để mua ô tô hoặc rằng các nhà sáng lập đã gian lận chiếm túi bất kỳ khoản tiền nào. Theo anh, công ty đã chuyển sang các quốc gia khác với sự phê duyệt đầy đủ từ nhà đầu tư và không có cơ quan quản lý hay cơ quan thực thi pháp luật nào từng liên hệ với công ty vì các lo ngại về tài chính.
Trojan truy ngược nguồn gốc của Thepeer về cuối năm 2020 và thừa nhận rằng các thất bại về quản trị nội bộ và giao tiếp, chứ không phải gian lận, mới là trọng tâm của tranh chấp. Anh cho biết công ty đã không quản lý đúng cách việc rời khỏi hoạt động của đồng sáng lập Sultan Akintunde; người này rời khỏi vận hành nhưng vẫn là cổ đông và bị loại khỏi các cập nhật dành cho nhà đầu tư. Trojan cho biết đã diễn ra hòa giải thông qua bên thứ ba vào tháng 11 và tháng 12 năm 2025, trong đó Akintunde được cấp quyền truy cập vào các tài khoản của công ty, sao kê ngân hàng và hồ sơ tài chính, với toàn bộ quỹ tiền đều được đối chiếu đầy đủ.
Trojan kết luận bằng việc kêu gọi rút lại những gì anh mô tả là các cáo buộc sai sự thật và nói rằng anh sẽ không đề cập thêm đến vấn đề này. Tính đến thời điểm đăng tải, Akintunde vẫn chưa có phản hồi công khai nào đối với bài phản hồi của Trojan.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
$20M Nạn nhân lừa đảo “thịt heo” nộp đơn kiện Citibank
Michael Zidell khởi kiện Citibank tại tòa án liên bang ở Manhattan vì $20M in các khoản chuyển tiền pig butchering, cáo buộc AML bị xem nhẹ và các cảnh báo bị bỏ qua.
Tóm tắt: Bài viết mô tả vụ kiện của Michael Zidell chống lại Citibank tại tòa án liên bang Manhattan, cáo buộc rằng các biện pháp kiểm soát AML cẩu thả đã cho phép 20 triệu USD được gửi cho các kẻ lừa đảo pig butchering thông qua các tài khoản liên quan đến Carolyn Parker và Guju Inc. Bài viết đặt vụ việc trong bối cảnh các vụ lừa đảo crypto gia tăng và các lỗ hổng AML mang tính hệ thống giữa tiền pháp định và crypto.
TodayqNews28phút trước
Người đàn ông ở California bị tuyên án 78 tháng tù vì vai trò trong đường dây trộm cắp tiền mã hóa $250M
Vào hôm thứ Tư, một tòa án liên bang của Mỹ đã tuyên án 78 tháng tù đối với Marlon Ferro, một người đàn ông 20 tuổi tại California, còn được biết đến với tên “GothFerrari”, do vai trò của anh trong một âm mưu lừa đảo xã hội trên toàn quốc, đánh cắp hơn 250 triệu USD tài sản tiền mã hóa, theo một thông cáo từ Bộ
CryptoFrontier2giờ trước
Kenya bắt giữ nghi phạm nền tảng lừa đảo đầu tư crypto sử dụng AI, tòa án ra lệnh tạm giam 7 ngày
Theo truyền thông địa phương dẫn các tài liệu của tòa án, Cơ quan Điều tra Hình sự Kenya (DCI) — nhóm điều tra lừa đảo thị trường vốn — đã bắt giữ nghi phạm Dickson Ndege Nyakango tại chi nhánh ngân hàng I&M trên Đường Kenyatta vào ngày 4 tháng 5. Các điều tra viên của DCI cho biết, nền tảng lừa đảo liên quan bị cáo buộc đã lừa đảo khoảng 440 nghìn USD từ nhiều nhà đầu tư; tòa án ra lệnh giam giữ Nyakango tại đồn cảnh sát Kilibami trong 7 ngày.
MarketWhisper4giờ trước
Đồng sáng lập Samourai Wallet bị tuyên án 5 năm, đối mặt với khoản nợ pháp lý $2M
Theo Cointelegraph, vào ngày 7/5, Keonne Rodriguez, đồng sáng lập Samourai Wallet, đã bị tuyên án 5 năm tù và phạt 250.000 USD vì điều hành một tổ chức chuyển tiền không có giấy phép. Rodriguez còn phải đối mặt với 2 triệu USD chi phí pháp lý bổ sung và đã kêu gọi cộng đồng crypto để
GateNews5giờ trước
CFTC Kiện 5-6 Bang về Quyền quản lý thị trường dự đoán tại Consensus 2026
Theo Chủ tịch CFTC Michael Selig tại Consensus 2026, CFTC đã kiện xấp xỉ 5 đến 6 bang, bao gồm Arizona, Connecticut, Illinois và New York, liên quan đến thẩm quyền quản lý của các thị trường dự đoán. Trọng tâm tranh chấp là liệu CFTC hay các cơ quan quản lý của bang có thẩm quyền điều chỉnh hay không
GateNews6giờ trước
Người đàn ông ở California Marlon Ferro bị kết án 78 tháng vì trộm ví lạnh trị giá 250 triệu đô la Mỹ
Theo tuyên bố chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được công bố vào ngày 7 tháng 5, một nam thanh niên 20 tuổi người California tên Marlon Ferro bị Tòa án Liên bang tuyên án 78 tháng tù giam do tham gia vào một vụ lừa đảo bằng kỹ thuật xã hội tài sản mã hóa trên toàn quốc. Ngoài ra, anh ta còn bị phạt 3 năm quản chế và bồi thường 2,5 triệu USD. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, băng nhóm tội phạm này đã đánh cắp hơn 250 triệu USD tài sản mã hóa từ nhiều nạn nhân.
MarketWhisper7giờ trước
