Thái Lan đề xuất tăng cường giám sát các nhà tài trợ đứng sau các công ty crypto

Cơ quan quản lý chứng khoán của Thái Lan đang tìm cách hạn chế rửa tiền và các tội phạm liên quan đến công nghệ bằng cách siết chặt các quy định về nguồn vốn đối với các công ty tiền mã hóa.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (Thai SEC) hôm thứ Hai đã đề xuất mở rộng các yêu cầu phê duyệt đối với các doanh nghiệp crypto để bao gồm cả những người đứng sau các cổ đông lớn.

Theo đề xuất này, bất kỳ cá nhân nào cung cấp sự hậu thuẫn hoặc hỗ trợ tài chính cho các cổ đông lớn sẽ được coi như một cổ đông và cần phải được cơ quan quản lý phê duyệt theo quy định.

Động thái này nhằm siết chặt việc giám sát các dòng vốn bị che giấu và đảm bảo rằng các doanh nghiệp được cấp vốn từ các nguồn hợp pháp, thay vì từ việc tài trợ liên quan đến các hoạt động phi pháp, điều có thể gây ra các rủi ro về mặt pháp lý, tính đáng tin cậy và danh tiếng, cơ quan cho biết.

Động thái này phản ánh một xu hướng quản lý đang nổi lên ở các quốc gia châu Á, với các sáng kiến tương tự đang được cân nhắc ở Hàn Quốc, nơi các cơ quan quản lý đang xem xét các đề xuất nhằm giới hạn tỷ lệ cổ phần của cổ đông sàn giao dịch crypto ở mức 20%.

Hỗ trợ gián tiếp thông qua việc mua cổ phần sẽ nằm trong các quy định được đề xuất

Các yêu cầu về cấp vốn được đề xuất bao gồm một phạm vi rộng các bên đóng góp tài chính, bao gồm không chỉ những người cung cấp vốn hoặc hỗ trợ tài chính cho các cổ đông trực tiếp, mà cả những người làm việc đó gián tiếp thông qua việc mua cổ phần.

Các quy định áp dụng cho việc mua cổ phần của các doanh nghiệp vận hành, cũng như đối với các pháp nhân là cổ đông của các doanh nghiệp đó.

Nguồn: _Thai SEC

“Việc cung cấp khoản tài trợ đáng kể sẽ bao gồm các bên bảo lãnh, các thỏa thuận theo hợp đồng hoặc các khoản đầu tư vào bất kỳ công cụ nào dẫn đến việc bên hỗ trợ tài chính có được tư cách là, hoặc về bản chất đóng vai trò như, một nhà cung cấp vốn đối với các cổ đông lớn đó,” SEC cho biết.

Nếu một cổ đông lớn là một tổ chức có liên quan đến chính phủ, chẳng hạn như một bộ, phòng ban, tổ chức công hoặc cơ quan khác, thì cơ quan sẽ chỉ xem xét quyền sở hữu ở cấp độ tổ chức. “Những thực thể này đã chịu sự giám sát và kiểm tra của chính phủ,” cơ quan quản lý cho biết.

Các biện pháp được đề xuất đang mở để lấy ý kiến công chúng cho đến ngày 22 tháng 4.

**Liên quan: **__Hàn Quốc yêu cầu các sàn giao dịch crypto xác minh nắm giữ mỗi 5 phút

Các cơ quan chức năng của Thái Lan gần đây đang tăng cường nỗ lực chống tội phạm tài chính. Vào tháng 1, chính quyền địa phương đã khởi động một chiến dịch “gray money” (tiền xám) nhằm siết chặt việc giám sát trên cả các thị trường vật lý và kỹ thuật số như một phần của nỗ lực đóng các kẽ hở rửa tiền.

Sau các nỗ lực của Thai SEC và Hiệp hội các nhà điều hành tài sản số Thái Lan, các nền tảng crypto địa phương được cho là đã đóng băng 10.000 tài khoản như một phần của chiến dịch trấn áp rửa tiền.

Tạp chí: __‘Phantom Bitcoin’ kiểm tra, vụ hack Drift liên quan đến Triều Tiên: Asia Express

Cointelegraph cam kết theo đuổi nền báo chí độc lập và minh bạch. Bài báo tin tức này được sản xuất theo đúng Chính sách Biên tập của Cointelegraph và nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Khuyến khích người đọc tự mình xác minh thông tin. Đọc Chính sách Biên tập của chúng tôi

• #Asia
• #Thailand
• #Funding
• #AML
• #Cryptocurrency Exchange
• #Regulation
• #Policy