Người đàn ông ở Tennessee bị truy tố với 11 cáo buộc về việc vận hành mô hình Ponzi tiền điện tử, ngày 14 tháng 6

Theo Bộ Tư pháp Mỹ thông qua Decrypt, một người đàn ông ở Tennessee đã bị truy tố theo 11 cáo buộc vào ngày 14/6 vì điều hành một kế hoạch Ponzi tiền mã hóa thông qua công ty Star Credit Holdings của mình từ năm 2020 đến 2024. Cáo buộc cho rằng ông ta đã lừa đảo nhà đầu tư hàng triệu đô la Mỹ bằng cách cam kết lợi nhuận chắc chắn, dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ và chiếm dụng trái phép hơn 1,9 triệu USD để phục vụ mục đích cá nhân.

Bị cáo phải đối mặt với các cáo buộc gồm lừa đảo qua đường dây, rửa tiền và nộp các tờ khai thuế sai sự thật. Nếu bị kết án, ông ta có thể đối mặt với nhiều thập kỷ ngồi tù liên bang.