Mỹ truy tố hai người trong chiến dịch triệt phá dịch vụ rửa tiền Bitcoin tại $389M

Các công tố viên Mỹ đã truy tố Ruslan Igorevich Tkachuk và Alexander Vladimirovich Ledenev vào ngày 11/6 vì vận hành AudiA6, một dịch vụ rửa tiền điện tử mà bị cáo buộc đã xử lý hơn 389 triệu USD trong các giao dịch kể từ năm 2021. Các cơ quan chức năng bắt giữ cả hai bị cáo vào thứ Tư tại Georgia sau một chiến dịch tội phạm mạng đa quốc gia. Các cáo buộc xuất phát từ bằng chứng trên blockchain cho thấy 10.333 BTC đã được gửi vào các ví của AudiA6, trong đó 393,39 BTC được lần ra trực tiếp tới các chợ darknet, các nhóm ransomware và các nguồn bất hợp pháp khác. Công tố viên xác định Tkachuk, 37 tuổi, là công dân Ukraine và Ledenev, 25 tuổi, là công dân Nga, cả hai đều cư trú tại Batumi, Cộng hòa Georgia. Hoạt động thực thi phối hợp có sự tham gia của Cơ quan Mật vụ, Cơ quan Điều tra hình sự IRS, Europol và lực lượng thực thi pháp luật từ 11 quốc gia nhắm vào hạ tầng rửa tiền điện tử trên các nền tảng web đen.

Dịch vụ AudiA6 xử lý 10.333 BTC kể từ khi ra mắt năm 2021

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Khu vực phía Đông Pennsylvania đã truy tố cả hai bị cáo về âm mưu rửa tiền và rửa tiền thông qua một hoạt động gài bẫy. Bản khiếu nại hình sự nêu rằng Tkachuk và Ledenev đóng vai trò thành viên cấp cao trong tổ chức AudiA6, quản lý dịch vụ rửa tiền điện tử và Dark2Web, một diễn đàn tội phạm mạng nơi AudiA6 quảng cáo dịch vụ của mình. Một quảng cáo bị cáo buộc đã chào mời việc che giấu nguồn gốc của lượng tiền điện tử có thể truy vết về tội phạm, với mức phí lên tới 5%.

Các nhà điều tra đã rà soát dữ liệu blockchain và hồ sơ tài chính liên quan đến các ví AudiA6. Cơ quan thực thi pháp luật cho biết khoảng 10.333 BTC, trị giá khoảng 389.747.417 USD tại thời điểm diễn ra các giao dịch, đã được nạp vào các ví tiền điện tử của AudiA6 kể từ khi dịch vụ ra mắt vào năm 2021. Bản khiếu nại cáo buộc rằng tiền vào dịch vụ từ các chợ darknet, các nhóm ransomware, dịch vụ tội phạm mạng và các nguồn bất hợp pháp khác.

Các nhà chức trách mô tả các khoản nạp trực tiếp và gián tiếp từ các nguồn bất hợp pháp. Cơ quan thực thi pháp luật cho biết trong tổng số khoảng 10.333 bitcoin được nạp, khoảng 393,39 BTC (trị giá khoảng 19.234.331 USD tại thời điểm diễn ra các giao dịch) đã được nhận trực tiếp từ các chợ darknet được biết đến, các tổ chức ransomware, các dịch vụ tội phạm mạng và các nguồn bất hợp pháp khác. Theo thông báo, các khoản tiền bổ sung được nạp gián tiếp từ các nguồn bất hợp pháp vào các ví AudiA6.

Chiến dịch đa quốc gia tịch thu tên miền và tài sản tiền điện tử

Một chiến dịch phối hợp đã nhắm vào hạ tầng AudiA6 cùng với các vụ bắt giữ. Việc triệt phá có sự tham gia của Cơ quan Mật vụ, Cơ quan Điều tra hình sự IRS, Europol, Eurojust và các đối tác thực thi pháp luật từ Australia, Canada, Pháp, Georgia, Đức, Iceland, Nhật Bản, Ba Lan, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh.

Các nhà chức trách đã khám xét ba địa điểm và nhắm tới các máy chủ cùng tên miền ở Mỹ, Iceland, Đức và Pháp. Các tài khoản Telegram liên quan đến mạng lưới đã bị chặn, tài sản tiền điện tử bị đóng băng và các thiết bị kỹ thuật số bị tịch thu. Biểu ngữ tịch thu đã thay thế các trang web công khai lẫn web đen của AudiA6 và Dark2Web.

Các bị cáo đối mặt với dẫn độ tới Pennsylvania

Theo thông báo, Tkachuk và Ledenev vẫn bị giam giữ tại Georgia. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ dự kiến sẽ đề nghị dẫn độ họ tới Khu vực phía Đông Pennsylvania. Nếu bị kết án, mỗi bị cáo phải đối mặt với mức án tù tối đa có thể lên tới 20 năm.

Câu hỏi thường gặp

Các công tố viên Mỹ đã truy tố Tkachuk và Ledenev về gì vào ngày 11/6?

Các công tố viên đã truy tố cả hai bị cáo về âm mưu rửa tiền và rửa tiền thông qua một hoạt động gài bẫy đối với hoạt động bị cáo buộc của họ là AudiA6, một dịch vụ rửa tiền điện tử đã xử lý hơn 389 triệu USD trong các giao dịch kể từ năm 2021.

Bao nhiêu bitcoin đã được nạp vào các ví AudiA6 kể từ năm 2021?

Cơ quan thực thi pháp luật xác định khoảng 10.333 BTC, trị giá khoảng 389.747.417 USD tại thời điểm diễn ra các giao dịch, đã được nạp vào các ví tiền điện tử của AudiA6 kể từ khi dịch vụ ra mắt vào năm 2021. Trong tổng số này, khoảng 393,39 BTC đã được nhận trực tiếp từ các chợ darknet, các tổ chức ransomware và các nguồn bất hợp pháp khác.

Các cơ quan chức năng đã thực hiện hành động thực thi nào đối với hạ tầng AudiA6?

Các nhà chức trách đã khám xét ba địa điểm, nhắm tới các máy chủ và tên miền ở Mỹ, Iceland, Đức và Pháp, chặn các tài khoản Telegram liên quan đến mạng lưới, đóng băng tài sản tiền điện tử và tịch thu các thiết bị kỹ thuật số. Biểu ngữ tịch thu đã thay thế các trang web công khai lẫn web đen của AudiA6 và Dark2Web.