Gate News đưa tin, ngày 16 tháng 3, Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã quyết định xử phạt cấm hoạt động một phần trong vòng 6 tháng đối với một CEX do vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền (AML) cùng các lý do khác, và phạt 368 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 2,46 triệu USD). Trong cuộc kiểm tra thực địa từ tháng 3 đến tháng 4 năm ngoái, FIU phát hiện giao dịch của sàn này vi phạm Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt với khoảng 6,65 triệu hành vi vi phạm, bao gồm 45.772 giao dịch với 18 nhà cung cấp tài sản ảo quốc tế chưa đăng ký, và khoảng 6,59 triệu trường hợp vi phạm nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng (KYC) và hạn chế giao dịch. Thời gian cấm hoạt động một phần này kéo dài từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 26 tháng 9. Trong thời gian này, các giao dịch của người dùng hiện tại không bị ảnh hưởng, nhưng việc chuyển tài sản ảo ra ngoài (gửi tiền và rút tiền) của người dùng mới sẽ bị hạn chế. Ngoài ra, người đại diện của sàn này sẽ bị cảnh cáo, và người phụ trách báo cáo sẽ bị đình chỉ công tác trong 6 tháng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Người đàn ông ở California bị tuyên án 78 tháng tù vì đường dây trộm cắp $250M Crypto
Một tòa án liên bang của Mỹ hôm thứ Tư đã tuyên án 78 tháng tù giam đối với Marlon Ferro, một người đàn ông 20 tuổi ở California, còn được biết đến với tên “GothFerrari”, vì vai trò của anh trong một âm mưu lừa đảo xã hội quy mô toàn quốc đã đánh cắp hơn 250 triệu USD tài sản tiền mã hóa. Theo Bộ Tư pháp, Ferro w
CryptoFrontier6phút trước
Kenya bắt giữ nghi phạm nền tảng lừa đảo đầu tư crypto sử dụng AI, tòa án ra lệnh tạm giam 7 ngày
Theo truyền thông địa phương dẫn các tài liệu của tòa án, Cơ quan Điều tra Hình sự Kenya (DCI) — nhóm điều tra lừa đảo thị trường vốn — đã bắt giữ nghi phạm Dickson Ndege Nyakango tại chi nhánh ngân hàng I&M trên Đường Kenyatta vào ngày 4 tháng 5. Các điều tra viên của DCI cho biết, nền tảng lừa đảo liên quan bị cáo buộc đã lừa đảo khoảng 440 nghìn USD từ nhiều nhà đầu tư; tòa án ra lệnh giam giữ Nyakango tại đồn cảnh sát Kilibami trong 7 ngày.
MarketWhisper2giờ trước
Đồng sáng lập Samourai Wallet bị tuyên án 5 năm, đối mặt với khoản nợ pháp lý $2M
Theo Cointelegraph, vào ngày 7/5, Keonne Rodriguez, đồng sáng lập Samourai Wallet, đã bị tuyên án 5 năm tù và phạt 250.000 USD vì điều hành một tổ chức chuyển tiền không có giấy phép. Rodriguez còn phải đối mặt với 2 triệu USD chi phí pháp lý bổ sung và đã kêu gọi cộng đồng crypto để
GateNews2giờ trước
CFTC Kiện 5-6 Bang về Quyền quản lý thị trường dự đoán tại Consensus 2026
Theo Chủ tịch CFTC Michael Selig tại Consensus 2026, CFTC đã kiện xấp xỉ 5 đến 6 bang, bao gồm Arizona, Connecticut, Illinois và New York, liên quan đến thẩm quyền quản lý của các thị trường dự đoán. Trọng tâm tranh chấp là liệu CFTC hay các cơ quan quản lý của bang có thẩm quyền điều chỉnh hay không
GateNews4giờ trước
Người đàn ông ở California Marlon Ferro bị kết án 78 tháng vì trộm ví lạnh trị giá 250 triệu đô la Mỹ
Theo tuyên bố chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được công bố vào ngày 7 tháng 5, một nam thanh niên 20 tuổi người California tên Marlon Ferro bị Tòa án Liên bang tuyên án 78 tháng tù giam do tham gia vào một vụ lừa đảo bằng kỹ thuật xã hội tài sản mã hóa trên toàn quốc. Ngoài ra, anh ta còn bị phạt 3 năm quản chế và bồi thường 2,5 triệu USD. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, băng nhóm tội phạm này đã đánh cắp hơn 250 triệu USD tài sản mã hóa từ nhiều nạn nhân.
MarketWhisper5giờ trước
Bittrex nộp đơn rút lại thỏa thuận dàn xếp năm 2023, yêu cầu SEC Hoa Kỳ hoàn trả 24 triệu USD tiền phạt
Theo Decrypt và các tài liệu tòa án liên quan, sàn giao dịch tiền mã hóa Bittrex đã đóng cửa trong tuần này đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ lên Tòa án liên bang tại Seattle (Mỹ), với đề nghị hủy bỏ thỏa thuận dàn xếp đã đạt được vào năm 2023 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), đồng thời yêu cầu SEC hoàn trả khoản tiền phạt 24 triệu USD mà sàn đã thanh toán.
MarketWhisper5giờ trước
