Hàn Quốc bắt giữ 23 người vì rửa tiền USDT, chuyển 11,1 triệu USD qua 11.300 tài khoản

Theo The Block, cảnh sát Seoul đã bắt giữ 23 nghi phạm bị cáo buộc rửa tiền cho một tổ chức tội phạm Campuchia thông qua các giao dịch tiền điện tử từ tháng 2/2024 đến tháng 4/2025. Nhóm này đã chuyển khoảng 11,1 triệu USD tiền bất hợp pháp bằng cách mua USDT và giao dịch nó trên các sàn giao dịch crypto trong nước và quốc tế. Hoạt động liên quan khoảng 11.300 tài khoản và được kết nối với khoảng 265 vụ lừa đảo đầu tư và lừa đảo lừa đảo qua phishing, có tổng thiệt hại của nạn nhân vào khoảng 17 triệu USD. Cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ riêng 33 người khác bị cáo buộc cung cấp dịch vụ trao đổi ngoại tệ trái phép thông qua USDT cho khách du lịch và người quen.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận