SEC Kiện “khai thác” tự động liên quan đến âm mưu lừa đảo trong khai thác $22M Crypto

Theo SEC, cơ quan này đã đệ đơn kiện Mining Automatic và người sáng lập Zan Shaikh, cáo buộc rằng các hoạt động diễn ra tại Massachusetts đã huy động 22 triệu USD từ 380 nhà đầu tư trong giai đoạn 2023 đến 22Mằng những lời hứa sai sự thật. Cơ quan quản lý cho rằng chỉ khoảng 13% số tiền được dùng cho các hoạt động khai thác tiền điện tử thực tế, tạo ra khoảng 1,1 triệu USD trong khi chi trả 1,8 triệu USD cho nhà đầu tư, qua đó hình thành các đặc điểm giống mô hình Ponzi.

SEC cáo buộc khoảng 7 triệu USD đã được chi cho tiếp thị và quảng cáo để thu hút nhà đầu tư mới, phần còn lại bị chuyển hướng cho các khoản chi tiêu cá nhân của Shaikh, bao gồm phí bất động sản (375.575 USD), một đại lý ô tô (151.750 USD) và giải trí (76.547 USD). Các khoản thanh toán bị dừng từ Tháng 3 năm 2025, khiến hơn 20 triệu USD tiền gốc vẫn chưa được chi trả cho tất cả nhà đầu tư. SEC yêu cầu tịch thu tiền thu được, áp dụng các hình phạt và ban hành lệnh cấm Shaikh tham gia các hoạt động liên quan đến chứng khoán.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận