SEC Khởi kiện người đàn ông ở Florida và công ty trong vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử trị giá 22 triệu USD vào thứ Hai

Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), vào thứ Hai (20/7), cơ quan này đã nộp hồ sơ cáo buộc đã được giải quyết một phần chống lại Zan Shaikh và công ty của ông là Mining Automatic, với cáo buộc lừa đảo hơn 380 nhà đầu tư trong một kế hoạch khai thác tài sản tiền điện tử gian lận có tổng trị giá khoảng 22 triệu USD. SEC cáo buộc rằng trong giai đoạn từ tháng 6/2023 đến tháng 5/2025, Shaikh và Mining Automatic đã cam kết với nhà đầu tư các khoản lợi nhuận hằng tháng được đảm bảo từ một hoạt động khai thác được cho là có thật, nhưng chỉ sử dụng khoảng 13% tiền của nhà đầu tư cho các chi phí khai thác tiền điện tử. Đơn khiếu nại nêu rằng công ty đã thu về ít nhất hơn 20 triệu USD so với số tiền đã hoàn trả cho nhà đầu tư, và dùng phần lớn số tiền này cho hoạt động marketing để chiêu mộ nhà đầu tư mới, đồng thời chi trả các khoản chi tiêu cá nhân của Shaikh và các chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh không liên quan. Shaikh và Mining Automatic đã đồng ý với lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm trong tương lai theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch năm 1934.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận