SEC buộc tội cư dân Florida Zan Shaikh và các hoạt động khai thác tiền điện tử tự động trong một kế hoạch lừa đảo khai thác tiền điện tử trị giá 22 triệu USD

Theo SEC, vào ngày 21 tháng 7, cơ quan này đã buộc tội người cư trú tại Florida là Zan Shaikh và công ty của ông, Mining Automatic, thực hiện một kế hoạch đầu tư khai thác tiền điện tử lừa đảo, đã chiếm đoạt của hơn 380 nhà đầu tư với giá trị xấp xỉ 22 triệu USD. Trong khoảng từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025, các bị cáo đã hứa với nhà đầu tư các khoản lợi nhuận hằng tháng được đảm bảo thông qua khai thác crypto nhưng theo cáo buộc đã chuyển hướng phần lớn số tiền sang marketing và các chi phí khác không liên quan.

SEC cho biết chỉ khoảng 13% số tiền huy động được dùng cho các hoạt động khai thác thực tế, trong khi ít nhất 20 triệu USD vẫn chưa được ghi nhận. Các bị cáo phải đối mặt với các cáo buộc theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Sở giao dịch Chứng khoán năm 1934 về hành vi gian lận và chào bán chứng khoán trái phép. Hai bên đã đồng ý với lệnh cấm vĩnh viễn, chờ tòa phê duyệt, theo đó tiền bị tịch thu hoàn trả, lãi suất và các khoản phạt dân sự sẽ do tòa án quyết định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận