SEC Buộc Tội Người Sáng Lập Crypto Basile Về $16M Việc Chào Bán Token Gian Lận

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã nộp đơn khiếu nại chống lại giám đốc điều hành crypto Donald Basile và các công ty của ông là GIBF GP Inc. và Monsoon Blockchain Corporation vì bị cáo buộc đã thực hiện một đợt chào bán chứng khoán gian lận trị giá $16 million. Theo SEC, Basile đã chào các nhà đầu tư Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs) với mục đích cung cấp quyền truy cập vào một tài sản tiền mã hóa có tên Bitcoin Latinum (BTCL hoặc LTNM) khi đáp ứng các mốc nhất định.

Các cáo buộc sai sự thật

SEC cáo buộc rằng Basile đã đưa ra nhiều tuyên bố sai với nhà đầu tư. Ông ta đã tuyên bố rằng LTNM là tài sản số được bảo hiểm đầu tiên trên thế giới với khoản bảo hiểm lên tới $1 billion từ một công ty môi giới bảo hiểm quốc tế và cố vấn rủi ro, mặc dù không có bất kỳ công ty bảo hiểm nào từng phát hành hợp đồng bảo hiểm cho loại tiền mã hóa này. Ngoài ra, Basile cũng tuyên bố sai rằng LTNM được hỗ trợ bởi một rổ các tài sản số trong khi token này không hề có bất kỳ sự hỗ trợ tài sản nào.

Lạm dụng tiền của nhà đầu tư

Basile đã biểu thị rằng ít nhất 80% số tiền thu được từ đợt chào bán SAFT sẽ được dùng để hỗ trợ cho việc phát triển LTNM hoặc được đưa vào một quỹ cơ sở. Theo SEC, điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, cơ quan này cáo buộc rằng Basile đã sử dụng tiền của nhà đầu tư cho lợi ích cá nhân. Cụ thể, SEC nêu rằng Basile đã chi $4.1 million để mua một căn hộ chung cư (condominium) ở Miami, Florida; $2.8 million để mua một ngôi nhà ở Park City, Utah; $1.4 million để thanh toán thẻ American Express cá nhân của ông; và $160,000 để mua một con ngựa cho con gái của ông.

Tình trạng hiện tại

Theo đơn khiếu nại của SEC, sau khi bán SAFT cho hàng trăm nhà đầu tư, Basile đã ngừng quảng bá LTNM. SEC cho biết LTNM hiện không còn giá trị và nhiều nhà đầu tư đã mất toàn bộ khoản đầu tư của họ.