Tin tức Gate, ngày 29 tháng 4 — Ủy ban Tài chính Hàn Quốc đã quyết định tại kỳ họp thường kỳ thứ tám của mình chuyển hai vụ việc thao túng thị trường tài sản ảo cho các cơ quan điều tra. Các phương pháp thao túng được phát hiện kết hợp thủ thuật của thị trường chứng khoán truyền thống với các kỹ thuật lạm dụng API đặc thù cho thị trường crypto.
Trong vụ việc thứ nhất, đối tượng đã mua trước các tài sản ảo nhất định, sau đó đặt các lệnh mua thao túng với giá cao để thổi phồng giá một cách giả tạo trong khi đồng thời đặt các lệnh mua sai lệch để ngăn giá giảm, lặp lại việc bán để thu lợi nhuận. Trong vụ việc thứ hai, đối tượng thuê các khóa API từ nhiều tài khoản với mức phí, thực hiện lặp đi lặp lại các giao dịch rửa giữa các tài khoản để tạo ra hoạt động giao dịch giả, sau đó sử dụng các lệnh mua giá cao theo kiểu chuyển tiếp để đẩy giá lên trước khi bán cho nhà đầu tư bán lẻ sau khi giá biến động.
Ủy ban Tài chính cảnh báo rằng những người nắm giữ tài khoản cho vay các khóa API được sử dụng cho giao dịch không công bằng hoặc rửa tiền có thể phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự như đồng phạm. Cơ quan Giám sát Tài chính có kế hoạch tăng cường logic hệ thống phát hiện bất thường và yêu cầu khóa API phải được ràng buộc với các địa chỉ IP đã đăng ký.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
DSJ Exchange sụp đổ trong bối cảnh các cáo buộc gian lận kiểu Ponzi với $150M , theo ZachXBT
Theo nhà điều tra on-chain ZachXBT, DSJ Exchange (DSJEX) và BG Wealth Sharing đã sụp đổ vào tuần trước sau khi bị cáo buộc vận hành một mô hình Ponzi có liên quan đến hơn 150 triệu USD tiền của người dùng. Nền tảng đã thu hút nhà đầu tư bằng cách cam kết lợi nhuận cố định và các ưu đãi dựa trên giới thiệu trước
GateNews7phút trước
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc giành một phần thắng kiện khi kháng cáo liên quan đến sàn giao dịch crypto do chưa hoàn trả tài sản người dùng vào ngày 16 tháng 4
Theo Bản án Hành chính số 4-3 của Tòa án Tối cao Seoul, ngày 16/4, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã giành thắng một phần trong kháng cáo yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn của sàn giao dịch tiền mã hóa A, với 3 trong 4 quyết định hành chính được giữ nguyên. Sàn này đã ngừng hoạt động vào ngày 30/11/2020, nhưng
GateNews28phút trước
“Người khổng lồ” tiền mã hóa kiện Coinbase, cáo buộc đã bị đóng băng DAI bị đánh cắp và từ chối hoàn trả
Theo The Block, ngày 6/5, một “cá voi” tiền mã hóa ẩn danh bị truy tố dưới bí danh “DB” đã khởi kiện vào thứ Hai Coinbase và kẻ trộm bị cáo buộc “John Doe”, cáo buộc rằng Coinbase sau khi đã cung cấp bản tuyên thệ để chứng minh họ là chủ sở hữu hợp pháp, vẫn từ chối hoàn trả các khoản DAI bị phong tỏa liên quan đến vụ trộm tiền mã hóa năm 2024.
MarketWhisper47phút trước
Các nạn nhân khủng bố Triều Tiên nộp đơn yêu cầu tịch thu $71M từ vụ hack Aave, lập lại vụ việc như gian lận
Các luật sư đại diện cho nạn nhân trong ba vụ tấn công khủng bố của Triều Tiên đã nộp một bản phản hồi dài 30 trang vào hôm thứ Ba, tái diễn giải vụ hack Aave ngày 18 tháng 4 là lừa đảo thay vì trộm cắp. Sự khác biệt này mang ý nghĩa pháp lý: việc mô tả sự cố như lừa đảo có thể trao cho kẻ tấn công quyền sở hữu hợp pháp đối với khoản tiền được mượn
GateNews1giờ trước
Nhà đầu tư token MOTHER khởi kiện tập thể, cáo buộc Iggy Azalea không thực hiện các cam kết kinh doanh
Theo CoinTelegraph ngày 6/5, nguyên đơn Kenneth Kolbrak đã đệ đơn kiện tập thể vào ngày 4/5 tại Tòa án Liên bang Manhattan của Mỹ, với bị đơn là ca sĩ nhạc rap Iggy Azalea, cáo buộc rằng Iggy đã đưa ra các tuyên bố sai lệch liên quan đến việc sử dụng thực tế và hoạt động kinh doanh của token meme Mother Iggy (MOTHER) dựa trên blockchain Solana.
MarketWhisper1giờ trước
