Tù nhân liên bang bị buộc tội vận chuyển 290.000 USD tiền điện tử bị tịch thu

Theo Bộ Tư pháp, Rossen G. Iossifov, công dân Bulgaria 53 tuổi, đang là tù nhân liên bang, đã bị buộc tội vì đã chuyển khoảng 290.000 USD tiền mã hóa từng bị tịch thu sung quỹ cho chính phủ Mỹ. Hành vi bị cáo buộc xảy ra vào tháng 1/2024, tức 3 năm sau bản án năm 2021 của Iossifov về vai trò trong một kế hoạch lừa đảo đấu giá trực tuyến trị giá nhiều triệu đô la, nhắm vào các nạn nhân người Mỹ. Công tố viên cho biết Iossifov đã chuyển các tài sản số bị tịch thu qua nhiều sàn giao dịch và dịch vụ trộn lẫn trái phép nhằm ngăn cơ quan chức năng tiếp cận và nắm giữ số tiền. Iossifov đang thụ án 111 tháng tù và đã bị ra lệnh phải bồi thường hơn 2,64 triệu USD cùng với tịch thu tiền mã hóa liên quan đến tội phạm ban đầu. Các cáo buộc mới—gỡ bỏ tài sản để ngăn việc tịch thu và âm mưu rửa tiền—có mức phạt tối đa 25 năm tù.

Iossifov bị tuyên án 111 tháng tù năm 2021 vì lừa đảo trị giá nhiều triệu đô la

Hồ sơ tòa án cho thấy Iossifov đã bị kết án vào năm 2021 do vai trò trong một kế hoạch lừa đảo trị giá nhiều triệu đô la, gây thiệt hại cho các nạn nhân người Mỹ. Tại thời điểm bị kết án, ông ta nhận án 111 tháng tù và bị yêu cầu bồi thường hơn 2,64 triệu USD. Tòa cũng ra lệnh tịch thu tiền mã hóa liên quan đến vụ án. Kế hoạch lừa đảo ban đầu liên quan đến hành vi lừa đảo đấu giá trực tuyến, nhắm vào các nạn nhân trên toàn nước Mỹ.

Bộ Tư pháp nộp các cáo buộc mới về việc chuyển tiền mã hóa bị cáo buộc

Bộ Tư pháp cáo buộc rằng vào tháng 1/2024, Iossifov đã âm mưu chuyển lại số tiền mã hóa đã bị tịch thu sau bản án năm 2021. Công tố viên cho biết ông ta đã chuyển các tài sản số qua nhiều sàn giao dịch tài sản số và dịch vụ trộn lẫn trái phép, nhằm ngăn chính phủ Mỹ tiếp cận và nắm giữ số tiền. Thứ trưởng phụ trách truy tố hình sự A. Tysen Duva của Bộ Tư pháp cho biết: “Sau khi bị kết án về một âm mưu lừa đảo đấu giá trực tuyến quy mô lớn nhắm vào các nạn nhân tại Mỹ, Iossifov hiện bị buộc tội chuyển tiền mã hóa mà ông ta có được từ chính tội phạm đó, vi phạm lệnh tịch thu của tòa án. Những bị cáo xem thường các lệnh hợp pháp và các phần trong bản án hình sự ở các vụ án liên bang trước đây sẽ bị truy tố về hành vi cản trở như vậy. Bộ Tư pháp sẽ thực hiện mọi bước để đảm bảo công lý được thực thi đối với các nạn nhân trong các tội phạm tài chính phức tạp.” Iossifov đối mặt các cáo buộc về việc gỡ bỏ tài sản để ngăn việc tịch thu và âm mưu rửa tiền. Nếu bị kết án, ông ta đối mặt mức phạt tối đa 25 năm tù.

FAQ

Rossen G. Iossifov bị cáo buộc đã làm gì vào tháng 1/2024?

Rossen G. Iossifov, công dân Bulgaria 53 tuổi và là tù nhân liên bang, bị cáo buộc đã chuyển khoảng 290.000 USD tiền mã hóa đã bị tịch thu sung quỹ cho chính phủ Mỹ vào tháng 1/2024. Công tố viên cho biết ông ta chuyển các tài sản số qua nhiều sàn giao dịch và dịch vụ trộn lẫn trái phép để ngăn cơ quan chức năng tiếp cận và nắm giữ số tiền. Tiền mã hóa đã bị ra lệnh tịch thu sau bản án năm 2021 của ông ta vì một âm mưu lừa đảo đấu giá trực tuyến trị giá nhiều triệu đô la.

Iossifov phải đối mặt những cáo buộc gì về việc chuyển tiền mã hóa bị cáo buộc?

Iossifov đối mặt các cáo buộc về việc gỡ bỏ tài sản để ngăn việc tịch thu và âm mưu rửa tiền. Nếu bị kết án theo các cáo buộc này, ông ta có thể bị phạt tối đa 25 năm tù. Ông ta hiện đang thụ án 111 tháng cho bản án năm 2021 trong vụ án lừa đảo đấu giá trực tuyến.

Vì sao Iossifov ban đầu bị tuyên án tù vào năm 2021?

Iossifov bị kết án vào năm 2021 do vai trò trong một âm mưu lừa đảo đấu giá trực tuyến trị giá nhiều triệu đô la, nhắm vào các nạn nhân người Mỹ. Ông ta bị tuyên án 111 tháng tù và bị ra lệnh bồi thường hơn 2,64 triệu USD. Tòa cũng ra lệnh tịch thu tiền mã hóa liên quan đến tội phạm.