Theo một tuyên bố của Bộ Tư pháp, Rossen Iossifov, 53 tuổi, công dân Bulgaria, người đang thụ án 111 tháng tù vì tội rửa tiền, đã bị buộc tội âm mưu chuyển 290.000 USD tiền điện tử mà tòa án đã ra lệnh tịch thu đối với ông. Công tố viên cho biết ông đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua nhiều sàn giao dịch và dịch vụ trộn vào tháng 1/2024, trong khi đang bị giam giữ trong nhà tù liên bang. Nếu bị kết án theo các cáo buộc mới về tẩu tán tài sản để ngăn chặn việc bị thu giữ, giúp sức và đồng phạm, cũng như âm mưu thực hiện rửa tiền, ông có thể đối mặt với tối đa 25 năm tù bổ sung.
Trước đó, Iossifov đã bị kết án vào năm 2021 vì điều hành RG Coins, một sàn giao dịch tiền điện tử đặt tại Bulgaria, và rửa sạch gần 5 triệu USD như một phần của mạng lưới gian lận đấu giá trực tuyến Alexandria. Âm mưu này đã lừa đảo hơn 900 nạn nhân người Mỹ qua các tin rao giả trên eBay và Craigslist, với số tiền thu được chuyển ra nước ngoài để đổi lấy tiền mặt.