Estonia ban hành cảnh báo cho nhà đầu tư của Zondacrypto, cáo buộc vi phạm các quy định của MiCA

Cơ quan giám sát tài chính Estonia (FSA) vào ngày 9 tháng 5 đã phát hành cảnh báo dành cho nhà đầu tư đối với công ty BB Trade Estonia OÜ (đơn vị vận hành sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Zondacrypto), nêu rằng Zondacrypto không công bố trên trang web bản whitepaper của token mã hóa “TeamPL”, vi phạm quy định tại Điều 9, khoản 1 của khung quản lý thị trường tài sản mã hóa của Liên minh châu Âu (MiCA).

Chi tiết vi phạm MiCA và cảnh báo chính thức của FSA Estonia

Theo cảnh báo chính thức của FSA Estonia, Zondacrypto không công bố trên trang web bản whitepaper của token mã hóa “TeamPL”; trong tuyên bố, FSA trích dẫn: “Hành vi này vi phạm quy định tại (MiCA) Điều 9, khoản 1, trong đó nêu rằng whitepaper tài sản mã hóa phải được lưu trên trang web của tổ chức phát hành hoặc bên tìm cách được niêm yết cho đến khi tài sản mã hóa được nắm giữ bởi công chúng.”

Cảnh báo trên được gửi đến BB Trade Estonia OÜ, là pháp nhân của Zondacrypto.

Vấn đề rút tiền của Zondacrypto và cuộc điều tra thực thi pháp luật tại Ba Lan

Theo báo cáo của Cointelegraph, các nhà điều tra Ba Lan đã mở cuộc điều tra đối với Zondacrypto vào tháng 4 năm 2026 liên quan đến các khiếu nại từ người dùng về vấn đề rút tiền và việc không thể truy cập quỹ. Bài đăng trên mạng xã hội gần đây nhất của Giám đốc điều hành Zondacrypto Przemysław Kral được đăng vào ngày 16 tháng 4 năm 2026, kể từ đó không có nội dung mới. Theo các phương tiện truyền thông địa phương tại Ba Lan, trong thời gian các cơ quan thực thi pháp luật tại Ba Lan tiến hành điều tra, Kral đã tới Israel, nơi ông có quốc tịch Israel.

Khủng hoảng truy cập ví lạnh và tuyên bố công khai của Kral

Theo Cointelegraph, vào tháng 4 năm 2026, Giám đốc điều hành Zondacrypto Kral cho biết sàn không thể truy cập một ví lạnh, trong đó có khoảng 4.500 BTC (Bitcoin), tính đến thời điểm viết bài có giá trị khoảng 360 triệu USD. Kral cho biết nhà sáng lập kiêm cựu giám đốc điều hành của Zondacrypto Sylwester Suszek chưa bao giờ bàn giao khóa riêng của ví đó; Suszek mất tích từ năm 2022. Kral phủ nhận các tin đồn về việc sàn phá sản và khẳng định sàn sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với tất cả khách hàng.

Tháng 2 năm 2026, Kral nói với Cointelegraph rằng do quy định quản lý tiền mã hóa tại Ba Lan chưa được đồng bộ với khung MiCA của Liên minh châu Âu, nên trụ sở công ty đặt bên ngoài Ba Lan. Ông nói: “Mặc dù chúng tôi là một công ty có nền tảng tại Ba Lan và là một trong những bên tham gia lớn nhất của thị trường tiền mã hóa Ba Lan, nhưng nhiều năm qua chúng tôi đã vận hành bên ngoài Ba Lan.”

Câu hỏi thường gặp

Nguyên nhân cụ thể nào và căn cứ pháp quy nào khiến FSA Estonia đưa cảnh báo đối với Zondacrypto?

Theo cảnh báo chính thức của FSA Estonia, Zondacrypto không công bố trên trang web bản whitepaper của token mã hóa “TeamPL”, vi phạm quy định tại Điều 9, khoản 1 của MiCA Liên minh châu Âu, trong đó quy định whitepaper tài sản mã hóa phải được lưu trên trang web của tổ chức phát hành hoặc bên nộp đơn xin niêm yết cho đến khi tài sản mã hóa được nắm giữ bởi công chúng.

Vấn đề ví lạnh của Zondacrypto liên quan đến bao nhiêu BTC?

Theo Cointelegraph, vào tháng 4 năm 2026 Kral cho biết ví lạnh mà sàn không thể truy cập có khoảng 4.500 BTC; tính đến thời điểm viết bài có giá trị khoảng 360 triệu USD. Kral cho biết cựu giám đốc điều hành Suszek không hề bàn giao khóa riêng và Suszek đã mất tích từ năm 2022.

Các cơ quan chức năng tại Ba Lan khi nào bắt đầu điều tra Zondacrypto?

Theo Cointelegraph, các nhà điều tra Ba Lan đã mở cuộc điều tra vào tháng 4 năm 2026 liên quan đến các khiếu nại từ người dùng về vấn đề rút tiền và việc không thể truy cập quỹ.