Tóm tắt
- Các công tố viên liên bang tại Massachusetts đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD USDT liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư bị cáo buộc.
- Các nhà điều tra cho biết nạn nhân đã bị tiếp cận qua tin nhắn và tin nhắn trực tiếp “được hướng dẫn sai”, sau đó bị dẫn dắt vào một khoản đầu tư ETH giả mạo “bảo đảm bằng vàng vật chất.”
- Đây là vụ tịch thu dân sự mới nhất trong loạt các vụ liên quan đến tiền điện tử bị cáo buộc liên quan đến gian lận, bao gồm một vụ trị giá kỷ lục 14 tỷ USD liên quan đến một mạng lưới lừa đảo tại Campuchia.
Các công tố viên liên bang tại Massachusetts đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD giá trị của stablecoin USDT bị cáo buộc là thu nhập từ một vụ lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền.
Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Công tố viên Liên bang Massachusetts, Bộ Tư pháp đã thu giữ các khoản tiền điện tử này vào tháng 2 và tháng 3 năm 2025, sau một cuộc điều tra bắt đầu từ cuối năm 2024.
Cuộc điều tra xác định ít nhất bốn nạn nhân, trong đó có hai cư dân Massachusetts, cùng với cư dân của Utah và South Carolina, Bộ Tư pháp cho biết. Các công tố viên cáo buộc rằng vụ lừa đảo theo một kịch bản “xây dựng mối quan hệ” quen thuộc, trong đó nạn nhân ban đầu được tiếp cận qua các tin nhắn văn bản hoặc ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram.
Các hồ sơ tòa án cáo buộc rằng các nạn nhân đã bị thuyết phục đầu tư vào một cơ hội Ethereum độc quyền “bảo đảm bằng vàng vật chất.” Thay vào đó, các công tố viên cho biết nạn nhân đã bị hướng dẫn gửi ETH đến các ví trung gian do các đối tượng không rõ kiểm soát, sau đó số tiền được chuyển đổi thành USDT và chuyển vào các ví không được lưu trữ bởi chủ sở hữu.
Các cáo buộc cho rằng hành vi này phù hợp với các quy định về gian lận qua dây và rửa tiền của liên bang, bao gồm các giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc, quyền sở hữu và kiểm soát lợi nhuận phạm pháp.
Đây là vụ tịch thu dân sự mới nhất trong loạt các vụ liên quan đến tiền điện tử bị cáo buộc liên quan đến gian lận, bao gồm một vụ vào tháng 3 yêu cầu 327.000 USD USDT liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm, một hồ sơ vào tháng 1 về 200.000 USD USDT liên quan đến một vụ lừa đảo trên Tinder, và một vụ trị giá kỷ lục vào tháng 10 năm 2025 nhắm vào khoảng 14 tỷ USD Bitcoin bị cáo buộc liên quan đến một mạng lưới lừa đảo tại Campuchia.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Chứng khoán Kho bạc Mỹ được token hóa trên Ethereum đạt kỷ lục 8 tỷ USD, Ethereum nắm giữ hơn 60% tổng giá trị
Chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ được token hóa trên mạng Ethereum đạt mức vốn hóa thị trường kỷ lục 8 tỷ USD vào đầu tháng 5 năm 2026. Ethereum lưu trữ hơn 60% tổng giá trị on-chain của các Treasuries được token hóa, vốn cũng có sẵn trên Stellar, Solana và Polygon. Sự tăng trưởng phần lớn được thúc đẩy bởi
GateNews1giờ trước
Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận ngày thứ năm liên tiếp dòng tiền ròng 1,7 tỷ USD
Các quỹ ETF bitcoin (BTC) giao dịch tại Mỹ ghi nhận ngày thứ 5 liên tiếp có dòng tiền ròng chảy vào vào thứ Tư, nâng tổng dòng tiền chảy vào lên gần 1,7 tỷ USD, theo dữ liệu của SoSoValue.
Phân bổ dòng tiền hằng ngày
Các ETF bitcoin ghi nhận dòng tiền ròng 46,3 triệu USD vào thứ Tư. Dòng tiền ròng
CryptoFrontier1giờ trước
TrustedVolumes khai thác làm thất thoát 6,7 triệu USD từ nhà cung cấp thanh khoản 1inch
TrustedVolumes, nhà cung cấp thanh khoản và nhà tạo lập thị trường cho trình tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung 1inch, đang chịu một cuộc tấn công kéo dài khiến số tiền bị rút khoảng 6,7 triệu USD, theo các báo cáo từ công ty bảo mật blockchain Blockaid và chính TrustedVolumes. Blockaid ban đầu đã phát hiện th
CryptoFrontier1giờ trước
Ngân hàng New York mở rộng mảng “tài sản số” sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cung cấp dịch vụ lưu ký BTC và ETH
Theo thông cáo báo chí chính thức do Ngân hàng New York (BNY) công bố vào ngày 7 tháng 5, ngân hàng lưu ký lớn nhất toàn cầu này, đơn vị quản lý khoảng 59 nghìn tỷ đô la Mỹ tài sản, đã thông báo hợp tác với đối tác địa phương Finstreet và Quỹ ADI để xây dựng hạ tầng tài sản số được quản lý tại Sở giao dịch toàn cầu Abu Dhabi (ADGM). Ban đầu, trọng tâm là các dịch vụ lưu ký tổ chức cho Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH).
MarketWhisper2giờ trước
JPMorgan, Ripple, Mastercard thực hiện thí điểm kho bạc được token hóa trên sổ cái XRP Ledger
JPMorgan, Ripple, Mastercard và Ondo Finance đã hoàn tất một giao dịch thí điểm chuyển các U.S. Treasurys được token hóa qua biên giới, sử dụng đồng thời blockchain XRP Ledger và cơ sở hạ tầng ngân hàng truyền thống. Ripple công bố thí điểm trên X (trước đây là Twitter) vào hôm thứ Tư, cho biết rằng việc chuyển giao đang được thực hiện
CryptoFrontier5giờ trước
