Theo Foresight News, cảnh sát Xiangyang ở tỉnh Hồ Bắc đã triệt phá một băng nhóm sàn giao dịch USDT ngầm vào tháng 6 năm 2025, sau khi phát hiện 9 triệu nhân dân tệ tiền mặt được cất giấu trong một phương tiện trên xa lộ. Các nghi phạm bị ra lệnh đổi số tiền thành USDT tại Tây An. Cảnh sát đã truy vết một phần số tiền thu giữ tới đô la Hồng Kông đã được một cặp đôi từ Huizhou, tỉnh Quảng Đông đổi tại Cảng Chu Hải, ban đầu dự định dùng cho chi tiêu ở Macau.
Tổ chức tội phạm có trụ sở tại Chu Hải đã thực hiện giao dịch ngoại hối trái phép bằng tiền mã hóa trong giai đoạn từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 6 năm 2025, tích lũy hơn 5 triệu nhân dân tệ trong các giao dịch bất hợp pháp. Tháng 2 năm 2026, tòa án đã tuyên phạt thủ lĩnh 1 năm tù kèm phạt tiền, trong khi ba bị cáo còn lại nhận mức án từ 8 đến 10 tháng kèm phạt tiền.