Ngân hàng Trung ương Thái Lan Rà soát các Giao dịch USDT có Giá trị Cao để Chống Tổn thất Lừa đảo 3,4 tỷ USD vào năm 2025

Theo Cointelegraph, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đang rà soát các giao dịch stablecoin giá trị cao, bao gồm USDT, phối hợp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (Securities and Exchange Commission) nhằm chống rửa tiền, tài trợ bất hợp pháp và các dòng vốn đáng ngờ. Việc rà soát nhắm vào các giao dịch tiền mặt lớn và hoạt động giao dịch ngoại hối để nhận diện và ngăn chặn việc chuyển dịch trái phép dòng tiền. Sàn giao dịch lớn nhất của Thái Lan, Bitkub, xử lý khoảng 26 triệu USD mỗi ngày về khối lượng giao dịch, với gần 40% đến từ các giao dịch ngoại hối, và cặp USDT/THB là lựa chọn phổ biến nhất.

Động thái siết quản lý diễn ra sau khi ghi nhận mức lỗ do gian lận kỷ lục 1,15 nghìn tỷ baht Thái (xấp xỉ 3,4 tỷ USD) trong năm 2025, cùng với 173 triệu cuộc gọi và tin nhắn SMS lừa đảo. Ngành ngân hàng Thái Lan đã đóng băng 3 triệu tài khoản trong năm 2025 như một phần của nỗ lực rộng hơn nhằm chống tài khoản “vỏ bọc” và các hoạt động đáng ngờ.