Các công tố viên Trung Quốc ban hành hướng dẫn về các vụ rửa tiền liên quan đến tiền tệ ảo, nhấn mạnh việc điều tra địa chỉ ví

Theo Foresight News, các cơ quan kiểm sát của Trung Quốc gần đây đã công bố hướng dẫn về điều tra rửa tiền bằng tiền mã hóa, nhấn mạnh địa chỉ ví như bước đột phá. Hướng dẫn khuyến nghị sử dụng công nghệ blockchain để phân tích dữ liệu on-chain và luồng giao dịch, qua đó có thể xác định chính xác và truy tố các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa.

Khi yêu cầu dữ liệu từ bên thứ ba như sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ ví, điều tra viên nên thiết lập các yêu cầu dữ liệu theo chuẩn, bao gồm các yếu tố nhận dạng (KYC và hồ sơ thay đổi), các yếu tố kiểm soát (nhật ký đăng nhập, thông tin thiết bị/IP, hồ sơ xác thực hai yếu tố), các yếu tố về dòng tiền (hồ sơ nạp/rút kèm các địa chỉ on-chain tương ứng và mã băm giao dịch), và các yếu tố về xử lý (biện pháp kiểm soát rủi ro và hồ sơ khóa/mở khóa). Tài liệu cần làm rõ định nghĩa trường và phương pháp tạo dữ liệu để thiết lập mối liên hệ rõ ràng giữa địa chỉ ví, tài khoản và cá nhân.