Các công tố viên Trung Quốc ban hành hướng dẫn về các vụ rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa vào ngày 20 tháng 6

Theo tài khoản WeChat chính thức của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, các công tố viên của quốc gia này đã ban hành hướng dẫn xử lý các vụ rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa vào ngày 20 tháng 6, khuyến nghị địa chỉ ví là điểm đột phá để điều tra. Hướng dẫn nêu rõ cần sử dụng công nghệ blockchain để phân tích các đặc điểm dữ liệu trên chuỗi và đường đi dòng tiền nhằm xác định các hoạt động rửa tiền được thực hiện thông qua tiền mã hóa.

Các công tố viên khuyến nghị thiết lập khung thu thập chứng cứ tập trung vào hai yếu tố cốt lõi: liên kết nhận dạng và liên kết giao dịch. Cơ quan chức năng cần tăng cường thu thập chứng cứ xuyên biên giới trong khi ưu tiên điều tra trong nước, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn thống nhất để phối hợp với các bên thứ ba bao gồm sàn giao dịch, nhà cung cấp dịch vụ ví và kênh thanh toán nhằm xác lập mối liên hệ giữa địa chỉ ví, tài khoản và cá nhân tự nhiên.