CFTC dàn xếp vụ kiện với cựu CEO Celsius, áp lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn

Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã giải quyết vụ việc chống lại cựu CEO của Celsius, Alexander Mashinsky, người hiện đang chấp hành án tù 12 năm. Vào hôm thứ Năm, CFTC công bố rằng Tòa án quận của Mỹ tại khu vực phía Nam New York (U.S. District Court for the Southern District of New York) đã ban hành lệnh đồng thuận (consent order) nhằm cấm Mashinsky tham gia các hành vi vi phạm trong tương lai đối với các quy định chống gian lận và áp dụng lệnh cấm vĩnh viễn đối với giao dịch và đăng ký. Thỏa thuận này giải quyết các cáo buộc gian lận của CFTC đối với Mashinsky, người đã bị bắt vào năm 2023 sau khi các công tố viên Mỹ cáo buộc ông đã lừa dối khách hàng và làm sai lệch tình hình lợi nhuận của Celsius.

Tòa án áp dụng lệnh cấm vĩnh viễn đối với giao dịch và đăng ký

Lệnh đồng thuận do Tòa án quận của Mỹ tại khu vực phía Nam New York ban hành cấm Mashinsky tham gia các hành vi vi phạm trong tương lai đối với các quy định chống gian lận. Tòa án cũng áp dụng các lệnh cấm vĩnh viễn đối với giao dịch và đăng ký. CFTC đã kiện Celsius và Mashinsky vào năm 2023 và cho biết cựu CEO đã lừa dối khách hàng cũng như làm sai lệch mức độ an toàn của nền tảng trong khi tham gia các chiến lược đầu tư rủi ro.

Mashinsky bị tuyên án 12 năm vì các cáo buộc gian lận

Mashinsky bị bắt vào năm 2023 sau khi các công tố viên Mỹ cáo buộc ông đã lừa dối khách hàng và làm sai lệch tình hình lợi nhuận của Celsius. Ông đã nhận tội đối với 1 tội danh gian lận hàng hóa và 1 tội danh gian lận chứng khoán. Sau đó, Mashinsky bị tuyên án 12 năm tù và bị lệnh nộp phạt gần 50 triệu USD.

Celsius nộp đơn phá sản vào năm 2022 và dần đóng cửa vào năm 2024

Celsius hoạt động như một công ty cho vay crypto, cho phép khách hàng kiếm lãi và rút/ vay vốn thông qua các khoản vay. Công ty nộp đơn phá sản vào năm 2022 và sau đó được đưa vào quá trình giải thể vào năm 2024. Là một phần trong giai đoạn đóng cửa của Celsius, một số quỹ đã được sử dụng để tạo ra một công ty mới về khai thác bitcoin có tên Ionic Digital.

SEC và FTC đệ trình các vụ kiện riêng chống lại Mashinsky

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã kiện công ty cho vay crypto và Mashinsky vào năm 2023 với cáo buộc rằng họ đã huy động hàng tỷ USD thông qua các đợt bán crypto gian lận và không đăng ký, liên tục nói dối các nhà đầu tư về tình hình tài chính của Celsius, đồng thời thao túng giá của CEL, token gốc của công ty. Tháng trước, Mashinsky đã đạt thỏa thuận dàn xếp trị giá 10 triệu USD với Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) sau khi cơ quan này cho rằng Mashinsky và các lãnh đạo khác của Celsius đã tham gia các “hành vi lừa dối và/hoặc gây bất lợi” trong hoạt động tiếp thị dịch vụ cho vay crypto và lưu ký.

FAQ

Thỏa thuận của CFTC với Alexander Mashinsky bao gồm những gì?

Thỏa thuận của CFTC bao gồm một lệnh đồng thuận do Tòa án quận của Mỹ tại khu vực phía Nam New York ban hành, cấm Mashinsky tham gia các hành vi vi phạm trong tương lai đối với các quy định chống gian lận và áp dụng lệnh cấm vĩnh viễn đối với giao dịch và đăng ký.

Alexander Mashinsky đã nhận tội về những cáo buộc hình sự nào?

Alexander Mashinsky đã nhận tội đối với 1 tội danh gian lận hàng hóa và 1 tội danh gian lận chứng khoán. Ông bị tuyên án 12 năm tù và bị lệnh nộp phạt gần 50 triệu USD.

Celsius đã nộp đơn phá sản và hoàn tất quá trình đóng cửa vào khi nào?

Celsius nộp đơn phá sản vào năm 2022 và hoàn tất quá trình đóng cửa vào năm 2024. Là một phần của quá trình đóng cửa, một số quỹ đã được sử dụng để tạo ra một công ty mới về khai thác bitcoin có tên Ionic Digital.